$4 बिलियन से अधिक का भारी जुर्माना भरने के बाद, क्या डू क्वोन को अभी भी जेल जाना पड़ेगा?

मूल लेखक: लूसी, स्काई

13 जून को रॉयटर्स ने बताया कि टेराफॉर्म लैब्स ने SEC के साथ एक मामले में $4.47 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। पिछली बार इतने बड़े पैमाने पर जुर्माना बिनेंस पर $4 बिलियन का लगाया गया था।

एसईसी ने अदालती दस्तावेजों में कहा, "इस निर्णय को दर्ज करने से नुकसानग्रस्त निवेशकों को धन की अधिकतम संभव वापसी सुनिश्चित होगी और टेराफॉर्म को व्यवसाय से बाहर कर दिया जाएगा।" "इसके अनुसार, यह प्रस्तावित निर्णय निष्पक्ष, उचित और सार्वजनिक हित में है।" टेराफॉर्म और क्वोन ने निर्णय पर सहमति व्यक्त की। उनके वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

आधे साल तक चली अदालती लड़ाई

दो साल पहले LUNA के पतन को याद करें तो, $84 मिलियन UST की बिक्री ने टेरा के लिए एक भयानक आपदा को जन्म दिया। दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, लगभग $40 बिलियन केवल दो दिनों में वाष्पित हो गए।

हालाँकि UST द्वारा मृत्यु चक्र शुरू करने के बाद, ऐसी अफ़वाहें थीं कि जंप, अल्मेडा और अन्य संस्थान पर्दे के पीछे एक डील पर पहुँच गए हैं और बाज़ार को बचाने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार हैं। बिनेंस ने भी UST रक्षा लड़ाई में भाग लिया और जबरन UST ऑर्डर बुक के लिए ट्रेडिंग फ़्लोर मूल्य निर्धारित किया। हालाँकि, UST पतन अभी भी जनता के सामने हुआ, जो क्रिप्टो विकास के इतिहास में पहली बड़े पैमाने पर थाई बहत + लेहमैन घटना बन गई।

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LUNA के पतन के बाद, SEC ने फरवरी 2023 में कंपनी और उसके पूर्व सीईओ क्वोन डो-ह्योंग पर प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक अरब डॉलर की क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूति धोखाधड़ी की योजना बनाई थी और परस्पर संबंधित क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की एक श्रृंखला की पेशकश और बिक्री करके निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए थे।

इसके बाद, टेराफॉर्म लैब्स और डो क्वोन के फैसले की खबर क्रिप्टो समुदाय को प्रभावित कर रही है, और मामले को मूल रूप से जनवरी 2024 में सुनवाई के लिए जाना था। 12 जनवरी को, डो क्वोन ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने की इच्छा व्यक्त की और इसलिए अनुरोध किया कि उनके मुकदमे को मार्च 2024 के मध्य तक स्थगित कर दिया जाए।

$166 मिलियन स्लश फंड

22 जनवरी को, एसईसी प्रतिभूति धोखाधड़ी मुकदमे के जवाब में, टेराफॉर्म लैब्स ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया, जिसमें दस्तावेज में कहा गया कि इसकी संपत्ति और देनदारियां US$100 मिलियन से US$500 मिलियन तक थीं, और इसमें 100 से 199 लेनदार थे।

5 फरवरी को, टेराफॉर्म लैब्स के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हान चांग-जून को दक्षिण कोरिया में प्रत्यर्पित किया गया। मोंटेनेग्रिन पुलिस ने कहा कि वित्तीय निवेश सेवाओं, निवेश और पूंजी बाजार धोखाधड़ी से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए दक्षिण कोरिया में आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन इसके बावजूद, टेराफॉर्म लैब्स के एक पूर्व डेवलपर ली (छद्म नाम) के अनुसार, जिन्होंने दक्षिण कोरियाई अदालत में गवाही दी, डो क्वोन और शिन ह्यून-सुंग ने अभी भी निवेशकों को संभावित भुगतान विकल्प के रूप में टेरायूएसडी स्टेबलकॉइन की पेशकश की।

इसके बाद, हान चांग-जून को सियोल दक्षिणी जिला अभियोक्ता कार्यालय द्वारा 8 फरवरी को टेरा स्टेबलकॉइन के संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण विपणन के माध्यम से 53.6 बिलियन वॉन (लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का मुनाफ़ा कमाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। अन्य साथियों के साथ मिलकर, अवैध लाभ कुल 462.9 बिलियन वॉन तक पहुँच गया।

हान पर टेरा ब्लॉकचेन पर बिना अनुमति के लगभग 100 मिलियन उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जानकारी को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने और रोबोट प्रोग्राम का उपयोग करके टेरा और लूना सिक्कों के बाजार मूल्य और ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, उन पर टेरा द्वारा जारी की गई मुद्राओं को निश्चित मूल्य के रूप में प्रस्तुत करने का भी संदेह था, जो वास्तव में बड़ी संख्या में लेनदेन के माध्यम से एक विशिष्ट मूल्य सीमा के भीतर बाजार में हेरफेर करने का एक तरीका था, जो पूंजी बाजार के सार्वजनिक पेशकश और बिक्री नियमों का उल्लंघन करता था।

मुकदमे की तैयारी के लिए, टेराफॉर्म लैब्स ने फरवरी के अंत में कानूनी फर्म डेंटन्स को $166 मिलियन का अग्रिम भुगतान किया।

एसईसी ने इस पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया, और आरोप लगाया कि यह बहुत बड़ा अग्रिम भुगतान एक ऐसा अवैध धन है जिसका इस्तेमाल कंपनी के लेनदारों को चुकाने के लिए किया जा सकता था। टेराफॉर्म लैब्स ने डेंटन्स को सीनियर पेमेंट बॉन्ड में $122 मिलियन का भुगतान किया, और एसईसी ने कहा कि जब तक लॉ फर्म बॉन्ड खाते में शेष $81 मिलियन वापस नहीं करती, तब तक उसे टेराफॉर्म लैब्स का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसकी फीस की निगरानी दिवालियापन अदालत द्वारा की जानी चाहिए।

SEC के विरोध का सामना करते हुए, टेराफॉर्म लैब्स ने सवाल उठाए और दिवालियापन अदालत में एक विशेष मुकदमेबाजी वकील को नियुक्त करने की अनुमति के लिए आवेदन किया और अनुरोध किया कि कानूनी फीस में $6.3 मिलियन मुकदमे का सामना करने वाले कर्मचारियों और बाहरी भागीदारों को आवंटित किया जाए। अंततः, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, लगभग $3.25 मिलियन का उपयोग कर्मचारियों की कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। 13 मार्च को, अमेरिकी अदालत ने टेराफॉर्म लैब्स को डेंटन्स लॉ फर्म को नियुक्त करने की अनुमति दी।

$4.55 बिलियन का जुर्माना

बिनेंस के विपरीत, टेराफॉर्म लैब्स की निपटान प्रक्रिया सुचारू नहीं थी, और यह जुर्माने की राशि को लेकर महीनों से एसईसी के साथ बहस कर रही थी।

अपनी गिरफ्तारी के बाद से, डो क्वोन को मोंटेनेग्रो जेल में हिरासत में रखा गया है और 25 मार्च को मैनहट्टन अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। SEC के एक वकील ने मैनहट्टन में जूरी को बताया कि टेराफॉर्म लैब्स और इसके संस्थापक डो क्वोन ने क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म की सफलता के बारे में बार-बार झूठ बोला है।

निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों पर उनके मामले की सुनवाई करीब आ रही है, इसलिए नियामक डो क्वॉन और टेराफॉर्म के खिलाफ नागरिक वित्तीय दंड और प्रतिभूति उद्योग से उन्हें प्रतिबंधित करने का आदेश मांग रहे हैं।

6 अप्रैल को मैनहट्टन में अमेरिकी संघीय अदालत में एक सिविल धोखाधड़ी मामले में जूरी ने टेराफॉर्म लैब्स और डो क्वोन को दोषी पाया। टेराफॉर्म के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस फैसले से निराश है और एसईसी को यह मामला लाने का कोई अधिकार नहीं है।

19 अप्रैल को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एक फाइलिंग में, SEC ने डो क्वॉन और टेराफॉर्म को सिविल मामले के निर्णय के बाद लगभग $4.7 बिलियन का डिस्गर्जमेंट और प्रीजजमेंट ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा, साथ ही $520 मिलियन का कुल सिविल जुर्माना भी लगाया, जिसमें से टेराफॉर्म $420 मिलियन का भुगतान करेगा और डो क्वॉन $100 मिलियन का भुगतान करेगा।

टेराफॉर्म ने अधिकतम नागरिक जुर्माना $3.5 मिलियन प्रस्तावित किया, जबकि डो क्वोन ने $800,000 का प्रस्ताव रखा।

1 मई को, एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने पक्षों को लाखों से लेकर अरबों डॉलर तक के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा करने का आदेश दिया, क्योंकि जूरी ने टेराफॉर्म लैब्स और इसके सह-संस्थापक डो क्वोन को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ धोखाधड़ी के मामले में उत्तरदायी पाया था।

आगे के मुआवजे के प्रस्तावों में, एसईसी ने अभी भी $5.22 बिलियन का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया, जबकि टेराफॉर्म की कानूनी टीम ने मुआवजे की राशि को और कम कर दिया, $1 मिलियन का नागरिक जुर्माना और जब्ती आय का भुगतान नहीं करने का प्रस्ताव दिया।

30 मई को टेराफॉर्म लैब्स और डो क्वोन ने धोखाधड़ी के मामले में एसईसी के साथ एक प्रारंभिक सैद्धांतिक समझौता किया। अंतिम कुल निर्णय राशि US$4.55 बिलियन तक पहुंच गई, और टेराफॉर्म ने US$4.47 बिलियन का नागरिक जुर्माना भरने पर सहमति व्यक्त की है।

क्या डो क्वोन को अब भी जेल जाना पड़ेगा?

क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में $4 बिलियन से अधिक के जुर्माने केवल कुछ ही हैं, और केवल Binance के $4 बिलियन की तुलना ही की जा सकती है।

पिछले साल 21 नवंबर को, अमेरिकी नियामक अधिकारियों ने बिनेंस पर एक और आधिकारिक हमला किया, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी वर्षों पुरानी जांच के प्रस्तावित निपटान के हिस्से के रूप में $4 बिलियन से अधिक का जुर्माना जारी किया। उसी समय, CZ को 4 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी।

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न केवल CZ, बल्कि वे संस्थापक भी बच नहीं पाए जिन्होंने कभी क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचाई थी। यदि SBF की 25 साल की कैद की सज़ा उचित है, तो टॉरनेडो कैश के संस्थापक की सज़ा अभी भी विवादास्पद है, और यहाँ तक कि विटालिक ने भी कानूनी सहायता के लिए उन्हें दान दिया।

टेराफॉर्म के फैसले में $4.05 बिलियन का भुगतान और ब्याज शामिल है, तथा $420 मिलियन का सिविल जुर्माना भी शामिल है। हो सकता है कि इस राशि का अधिकांश हिस्सा न चुकाया जाए, क्योंकि टेराफॉर्म ने जनवरी में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था। इसके बजाय, इसे अध्याय 11 दिवालियापन मामले में असुरक्षित दावा माना जाएगा, जिसे टेराफॉर्म परिसमाप्त कर रहा है।

जबकि डो क्वोन की आपराधिक सजा के बारे में जानकारी अभी भी अज्ञात है, उन्हें $80 मिलियन का नागरिक जुर्माना का सामना करना पड़ रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और उन्हें टेराफॉर्म की दिवालियापन परिसंपत्तियों में $204.3 मिलियन स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि एसईसी के सिविल मुकदमे के अलावा, डो क्वोन वर्तमान में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, और दोनों देशों के बीच प्रतिभा के लिए लड़ाई अभी भी अनसुलझी है।

फरवरी में मूल रूप से डो क्वोन को मुकदमे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन मार्च में अपील अदालत ने उसे दक्षिण कोरिया में प्रत्यर्पित करने के फैसले को बदल दिया। बाद में, मोंटेनेग्रो सुप्रीम प्रॉसिक्यूटर्स ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने और डो क्वोन को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने की मांग की। वह अभी भी मोंटेनेग्रो में प्रत्यर्पण के फैसले का इंतजार कर रहा है।

टेराफॉर्म लैब्स द्वारा दिवालियापन दाखिल करने का उद्देश्य कंपनी को एसईसी द्वारा दायर प्रतिभूति धोखाधड़ी मामले में कानूनी कार्यवाही का सामना करते हुए अपनी व्यावसायिक योजना को क्रियान्वित करने में सक्षम बनाना था। लेकिन आज, द ब्लॉक के अनुसार, टेराफॉर्म लैब्स टेरा इकोसिस्टम में अपनी परियोजनाओं को बेचने की योजना बना रही है, जिसमें पल्सर फाइनेंस, स्टेशन वॉलेट और एंटरप्राइज डीएओ शामिल हैं। टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ क्रिस अमानी ने समुदाय से कंपनी को संभालने के लिए कहा क्योंकि कंपनी अपने व्यवसाय को भंग करने की योजना बना रही है।

क्रिस अमानी ने टेराफॉर्म लैब्स के अंत को चिह्नित करते हुए कहा कि टीएफएल हमेशा से ही किसी बिंदु पर विघटित होने का इरादा रखता था, और अब वह समय आ गया है। हम परिचालन को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ब्लॉकबीट्स टेराफॉर्म लैब्स और डू क्वोन के बाद के विकास पर भी ध्यान देना जारी रखेगा।

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यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: $4 बिलियन से अधिक का भारी जुर्माना भरने के बाद, क्या डू क्वोन को अभी भी जेल जाना पड़ेगा?

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