Popular Science : Une explication détaillée de l'ensemble du processus de la crypto-monnaie impliquée dans l'affaire de suspicion

Auteur original : James Smith

Compilé par Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Traducteur : CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )

En 2024, après que les États-Unis ont approuvé l'ETF Bitcoin et l'ETF Ethereum, cryptoLa monnaie virtuelle est sur le point d'être adoptée à grande échelle, mais l'afflux de données de cryptomonnaie vers des entités spécifiques liées à la cybercriminalité reste préoccupant. Chainalysis a précédemment publié un rapport de sécurité sur l'industrie de la cryptographie. Par rapport à la même période l'année dernière, les transactions illégales ont globalement diminué, mais deux activités illégales notables, à savoir les fonds volés et les ransomwares, ont augmenté. Les fonds volés dans le cadre des vols de cryptomonnaies ont augmenté d'une année sur l'autre, doublant de 110857 millions de THB à 1101,58 milliard de THB à la fin du mois de juillet. En outre, en 2022 et 2023, on a constaté une augmentation du nombre d'entités de cryptomonnaie sanctionnées par des gouvernements ou des organisations internationales.

Les données montrent également que les affaires criminelles liées aux cryptomonnaies attirent de plus en plus l’attention des forces de l’ordre. De temps à autre, une nouvelle importante fait surface dans le domaine de la sécurité, comme le vol de fonds d’une grande bourse ou l’implication dans des activités illégales. Certaines de ces affaires de grande envergure, largement suivies, impliquent les forces de l’ordre, qui doivent geler ou saisir les fonds concernés. Récemment, James Smith, un auteur dans le domaine du cryptage, a écrit un article de vulgarisation scientifique sur la manière dont les forces de l’ordre gèrent les affaires criminelles liées aux cryptomonnaies. L’article couvre une série de processus allant des enquêtes judiciaires sur les cryptomonnaies impliquées à leur saisie et leur traitement par les forces de l’ordre. Voici le texte intégral, compilé par Odaily Planet Daily :

1. Que signifie saisir une crypto-monnaie ?

La saisie de cryptomonnaies se produit lorsque les forces de l'ordre saisissent des actifs cryptographiques, généralement dans le cadre d'une enquête judiciaire. Cela peut se produire dans les cas de fraude, de blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales.

Si les forces de l’ordre soupçonnent un utilisateur ou une organisation d’activités illégales, elles peuvent saisir les actifs cryptographiques contenus dans leurs portefeuilles, et ces fonds sont généralement transférés vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. Si le défendeur est reconnu coupable par le tribunal, les actifs saisis seront vendus ou vendus aux enchères. Mais s’il est déclaré non coupable, la cryptomonnaie sera restituée à son portefeuille.

La saisie est effectuée dans le cadre d'une arrestation, d'un mandat de perquisition ou d'un ordre de saisie, qui précise les biens à saisir. Les mandats de saisie de cryptomonnaies sont généralement délivrés à des bourses ou à d'autres dépositaires institutionnels, plutôt qu'à des particuliers.

Le mandat mentionnera l'adresse du portefeuille de la bourse et la raison de la saisie. La bourse devra fournir au procureur la clé privée du portefeuille. Pour éviter toute responsabilité et faire face à des conséquences plus graves, les bourses se conforment généralement à la réglementation et remettent les clés privées.

Cependant, exiger des plateformes d’échange qu’elles remettent leurs clés privées sous la pression de la justice pose un défi fondamental à l’esprit décentralisé sur lequel reposent les cryptomonnaies. Et les mandats de perquisition ne sont pas le seul moyen pour les forces de l’ordre de saisir des cryptomonnaies telles que le Bitcoin détenues par d’autres personnes ou entités. Le gouvernement peut également saisir des cryptomonnaies par le biais d’une procédure de confiscation, qui fait référence à la perte permanente d’actifs stipulée par une ordonnance ou un jugement d’un tribunal. Les saisies de cryptomonnaies ont généralement lieu avant la confiscation, mais tous les actifs saisis ne seront pas confisqués.

2. Quelle est la procédure de saisie de crypto-monnaie ?

Le processus de confiscation des cryptomonnaies est différent de celui par lequel les forces de l'ordre confisquent des biens physiques tels que des biens immobiliers, des véhicules ou des bijoux. Les objets physiques peuvent être confisqués physiquement, mais les portefeuilles cryptographiques nécessitent des clés privées correspondantes pour déverrouiller et transférer des fonds.

Les forces de l'ordre travaillent souvent avec des bourses qui hébergent des portefeuilles pour accéder aux fonds et les récupérer. Cela fonctionne bien pour les portefeuilles chauds, car la bourse dispose généralement d'une copie des clés privées. Pour les portefeuilles matériels hors ligne et personnels ou les portefeuilles froids, les forces de l'ordre peuvent avoir besoin de pirater l'appareil pour récupérer les fonds.

Après avoir saisi des cryptoactifs, les forces de l'ordre prennent possession des cryptomonnaies et les liquident, souvent en attendant une décision de justice, un processus qui peut prendre des années. Les bénéfices sont ensuite soit remis aux victimes du crime, soit distribués aux agences gouvernementales.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a créé en 2022 l'unité d'exploitation des actifs virtuels (VAXU) au sein du FBI, qui se concentre sur l'analyse de la blockchain et la saisie des actifs virtuels. VAXU travaille en étroite collaboration avec l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET) du DOJ sur les questions de saisie.

Dans certains cas, les agences gouvernementales utilisent une procédure appelée confiscation administrative, dans laquelle le gouvernement saisit les actifs sans accuser le détenteur du portefeuille d'un crime, ce qui signifie que sans audience au tribunal, les utilisateurs pourraient finir par perdre la crypto-monnaie contenue dans leur portefeuille.

Dans un contexte similaire, le FBI a lancé un jeton appelé NexFundAI en mai 2024 dans le cadre de l'opération Jeton Mirror, qui a été conçu pour cibler les individus et les organisations impliqués dans des activités frauduleuses de cryptomonnaies, en particulier les opérations de pompage et de vidage. NexFundAI a été conçu pour imiter les cryptomonnaies légitimes comme appât pour attirer les manipulateurs de marché et permettre au FBI de recueillir des preuves contre eux.

3. Quand les actifs cryptographiques sont-ils saisis ?

Les autorités saisissent les cryptomonnaies lorsqu’elles sont utilisées pour des activités illégales telles que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, la fraude ou le trafic de drogue.

Si quelqu'un utilise une cryptomonnaie pour des activités illégales, comme le trafic de drogue ou le piratage informatique, elle peut être considérée comme un produit du crime par les autorités et confisquée par les agences gouvernementales. Le but de la confiscation est de mettre fin aux activités illégales ou de récupérer les fonds volés.

Les criminels utilisent les cryptomonnaies pour effectuer des transactions « anonymes » sur la chaîne afin de dissimuler le flux de fonds. Malgré cela, les forces de l’ordre peuvent toujours identifier les produits du crime et confisquer les fonds grâce aux traces de données sur la chaîne, et peuvent également exiger des bourses de cryptomonnaies qu’elles gèlent les portefeuilles concernés.

Pour décider de procéder ou non à une saisie, les procureurs prennent en compte l’organisation de la saisie des actifs cryptographiques, les défis potentiels de confiscation et d’administration, ainsi que la valeur des actifs.

(Comme le montre la figure ci-dessus, à partir de 2022, on constate une augmentation du nombre d'entités de cryptomonnaie sanctionnées par les gouvernements ou les organisations internationales)

4. Que se passe-t-il après la confiscation de la crypto-monnaie ?

Aux États-Unis, lorsque des fonds vous appartenant sont saisis en vertu du droit civil, vous devez engager un avocat spécialisé dans la confiscation d'actifs et déposer une réclamation vérifiée auprès de l'agence de confiscation afin d'engager une action en justice. L'agence dispose de 90 jours pour déposer une plainte demandant la confiscation des fonds ou la restitution des cryptomonnaies.

Lorsque l'agence dépose une plainte pour confiscation, le tribunal envoie un avis à toutes les parties concernées leur demandant de présenter leur cas. Votre avocat peut déposer une défense, une demande reconventionnelle et une requête pour rejeter la plainte de l'agence. Si le cas est prouvé, le tribunal peut rejeter la plainte de l'agence contre vous et lui ordonner de payer vos honoraires d'avocat et de restituer les actifs cryptographiques saisis.

Si l'agence dépose une plainte pénale contre vous, le processus peut être plus compliqué et vous devrez vous défendre contre d'autres accusations, auquel cas le défendeur acceptera souvent un accord de plaidoyer afin qu'une ordonnance de saisie ne soit pas nécessaire, auquel cas le défendeur peut volontairement remettre les clés privées dans le cadre de l'accord de plaidoyer.

Au Royaume-Uni, la loi de 2002 sur le recouvrement des produits du crime décrit la manière dont les cryptomonnaies saisies doivent être traitées. Comme pour les autres biens confisqués, le 50% est versé au Home Office, et le 50% restant est réparti entre la police, le Crown Prosecution Service et les tribunaux, avec la possibilité que certains des biens confisqués soient restitués aux victimes d'affaires de cryptomonnaies.

En Europe, lorsque des transactions illégales de cryptomonnaies sont découvertes, les autorités demandent aux tribunaux de geler ou de saisir les avoirs. Pour faire appliquer ces ordonnances, elles travaillent avec des plateformes de cryptomonnaies et, dans les cas transfrontaliers, des régulateurs tels qu'Europol peuvent apporter leur aide. Les cryptomonnaies confisquées sont stockées dans des portefeuilles contrôlés par le gouvernement et peuvent être vendues aux enchères ou liquidées après condamnation, selon les lois du pays.

En revanche, l’agence indienne chargée de l’application de la loi (Enforcement Directorate ED) et les équipes locales de lutte contre la cybercriminalité travaillent ensemble ou individuellement pour confisquer les cryptomonnaies. Lorsque des activités illégales sont découvertes, les autorités peuvent demander des ordonnances judiciaires ordonnant aux bourses de geler ou de saisir les actifs. Les cryptomonnaies confisquées seront stockées dans des portefeuilles supervisés par le gouvernement avant la décision finale du tribunal, mais le processus peut impliquer une longue enquête, car l’Inde élabore un cadre juridique clair pour traiter les crimes liés aux cryptomonnaies.

5. Exemples de confiscation de cryptomonnaies

Il existe de nombreux exemples bien connus de gouvernements saisissant des actifs cryptographiques, tels que les actifs de Bitfinex, Silk Road et Mt. Gox.

Incident de vol de Bitfinex

En 2022, les autorités fédérales américaines ont récupéré environ 103,6 milliards de bitcoins liés au piratage de la bourse Bitfinex en 2016. Environ 120 000 BTC ont été volés par des pirates informatiques et des années plus tard, l'argent a finalement été lié à deux personnes (Morgan et Lichtenstein).

Les autorités ont saisi les actifs dans le cadre de l'enquête, et bien que les transactions Bitcoin soient anonymes, l'affaire met en évidence le développement des enquêtes d'analyse en chaîne, montrant que même les fonds illicites datant d'il y a des années peuvent être trouvés et confisqués.

Incident sur la route de la soie sur le Dark Web

En 2013, le gouvernement américain a saisi environ 144 000 Bitcoins du dark web marché Silk Road, après l'arrestation de son fondateur, Ross Ulbricht, pour avoir facilité le trafic de drogue. Cette saisie de cryptomonnaies, très médiatisée, s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus vaste visant à réprimer les activités illégales liées aux cryptomonnaies.

Le US Marshals Service a ensuite vendu aux enchères les Bitcoins confisqués (d'une valeur actuelle de plusieurs milliards de dollars), et l'affaire Silk Road reste un moment marquant dans la réglementation et la poursuite des crimes impliquant la cryptomonnaie.

Vol de Mt.Gox

Mt. Gox était autrefois la plus grande plateforme d'échange de bitcoins, mais elle a fait faillite en 2014 après avoir perdu 850 000 bitcoins (d'une valeur d'environ 110 450 millions de livres sterling à l'époque). Après avoir déposé son bilan, les actifs restants de la plateforme (dont plus de 200 000 bitcoins) ont été saisis par les autorités japonaises. Les fonds saisis ont été conservés sur un compte séquestre pendant que les autorités payaient les créanciers par le biais de procédures légales.

En mars 2014, le PDG de Mt. Gox, Mark Karpelès, a annoncé la découverte de 200 000 bitcoins dans un ancien portefeuille numérique, réduisant la perte totale à 650 000 bitcoins, ce qui a redonné espoir aux créanciers. Le tribunal de district de Tokyo a ensuite nommé un administrateur provisoire pour gérer cette affaire juridique complexe, dont le plus grand défi était de réévaluer les bitcoins perdus, car le prix du bitcoin a grimpé en flèche depuis le piratage. Karpelès a été accusé de détournement de fonds, mais n'a été reconnu coupable que de falsification de documents. En 2024, les remboursements des créanciers se sont poursuivis, la période de remboursement ayant été prolongée jusqu'au 31 octobre 2025.

6. Comment les forces de l’ordre gèrent-elles les fonds confisqués ?

Aux États-Unis, les agences fédérales sont tenues de soumettre au ministère de la Justice des plans d’utilisation des fonds saisis, décrivant l’utilisation qui sera faite de ces fonds. La confiscation civile est devenue courante pendant la guerre contre la drogue dans les années 1980 et a été critiquée depuis.

Parfois, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les biens saisis sont partiellement restitués au propriétaire, mais seulement 1% des biens saisis sont restitués au propriétaire. Les fonds saisis sont souvent utilisés pour soutenir les opérations des forces de l'ordre, comme l'équipement, la formation et les enquêtes. Par exemple, en 2011, le département de police du comté de St. Louis a dépensé $400 000 en équipement d'hélicoptère.

Si certains États, comme le Missouri, exigent que les fonds saisis soient distribués aux écoles, les forces de l’ordre conservent généralement la majeure partie de l’argent grâce au programme fédéral de partage équitable. Cependant, la saisie forcée des biens des particuliers ou des entreprises est depuis longtemps critiquée par divers partis.

Beaucoup estiment que des réformes dans ce domaine sont nécessaires pour garantir que la confiscation des biens soit menée de manière équitable et transparente, et qu’une protection adéquate soit offerte à ceux dont les biens risquent d’être saisis.

Cet article provient d'Internet : Popular Science : Une explication détaillée de l'ensemble du processus de la crypto-monnaie impliquée dans l'affaire, depuis la suspicion jusqu'à sa destination finale

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