Le Nigéria libère un dirigeant de Binance, mettant fin à 8 mois de détention

Original | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Auteur : Wenser ( @wenser 2010 )

Le 24 octobre, le PDG de Binance, Richard Teng a écrit « Nous sommes profondément soulagés et reconnaissants que Tigran Gambaryan ait finalement été libéré après avoir été détenu au Nigéria pendant près de huit mois. Tigran Gambaryan a fait preuve d'une force extraordinaire pendant cette période difficile. Nous saluons sa ténacité dans une adversité aussi grave et sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont consacré d'innombrables heures à soutenir la libération de Tigran. »

Cela marque également officiellement la fin de l'incident précédent de la détention des dirigeants de Binance au Nigéria. Heureusement, c'est une histoire qui se termine bien.

Dans cet incident, nous pourrons peut-être aussi avoir un aperçu de la coexistence entre les crypto forces de régulation de l'industrie et du gouvernement. Odaily Planet Daily passera brièvement en revue cet incident dans cet article pour référence aux lecteurs.

Décryptage de Tigran Gambaryan : ancien agent de l'IRS, crypto-monnaie actuelle Échange Exécutif

En septembre 2021, Tigran Gambaryan a officiellement rejoint Binance. C'est compris qu'au cours de son mandat à l'IRS (Internal Revenue Service), il a mené plusieurs enquêtes cybernétiques de plusieurs milliards de dollars, notamment des enquêtes sur le site Web Silk Road et l'incident de piratage de Mt. Gox.

À cette époque, il était vice-président du renseignement mondial et des enquêtes de Binance. En même temps, Binance a déclaré qu'un autre ancien agent de l'IRS, Matthew Price, occuperait le poste de directeur principal des enquêtes. Binance a déclaré qu'elle se concentrerait sur la conformité et travaillerait avec les régulateurs mondiaux. CZ a également déclaré dans un communiqué à l'époque : « L'équipe d'enquête de Binance comprend désormais les meilleurs enquêteurs du monde. Ce niveau d'expérience fera de Binance un leader en matière de conformité et renforcera la confiance dans Binance et l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies. »

En tant qu'agent spécial expérimenté, la décennie de travail de Gambaryan au sein de l'unité d'enquête criminelle sur la cybercriminalité de l'IRS a jeté des bases solides pour son implication dans les activités liées à la conformité du cryptage, notamment en enquêtant sur de multiples affaires impliquant la sécurité nationale, le financement du terrorisme, le vol d'identité, la distribution de pornographie juvénile, l'évasion fiscale et les violations de la loi sur le secret bancaire.

Après sa prise de fonction, la performance au travail des Gambaryans a également prouvé ce point.

En mai 2022 , peut-être sous son impulsion, Binance a annoncé que Jarek Jakubcek, un expert bien connu dans le domaine de la cybercriminalité mondiale et ancien expert en crypto-monnaie dans l'équipe du dark web du Centre de cybercriminalité d'Europol (EC 3), a rejoint Binance en tant que directeur du renseignement et des enquêtes pour l'Asie-Pacifique.

En juin 2022, Gambaryan dit La communauté indienne a montré un intérêt accru pour le contenu de la Binance Blockchain Academy. Binance espère encourager une participation judicieuse et réfléchie à l'écosystème indien des actifs numériques grâce à une éducation appropriée et a lancé une série de programmes éducatifs centrés sur le marché indien. L’Inde peut devenir un centre mondial pour les talents de la blockchain, de la crypto-monnaie et du Web3, et la manière d’atteindre cet objectif devrait inclure la création d’un environnement permettant aux startups de se développer et de se développer pour répondre aux besoins des clients indiens.

En août 2022, l'équipe de conformité de Binance a déclaré Binance a mis en œuvre avec vigueur la politique KYC et, malgré les pertes énormes subies en peu de temps, l'exécution a été très ferme. Selon la réponse officielle, elle a perdu 90% de ses clients et des milliards de dollars de revenus.

En septembre 2022, Binance annoncé Le lancement du premier projet mondial du secteur, le Global Law Enforcement Training Program, vise à aider les forces de l'ordre et les procureurs à identifier les délits financiers et cybernétiques et à contribuer à la poursuite des acteurs malveillants. Le programme de formation est dirigé par les dirigeants de l'équipe d'enquête de Binance, dont Gambaryan.

À cette époque, Binance et le Nigéria étaient également en période de lune de miel, et les deux parties projet de création d'une zone économique numérique Cela aiderait les entrepreneurs du pays à accélérer la technologie blockchain. Selon une déclaration de l'Autorité nigériane des zones franches d'exportation, le partenariat vise à établir un centre numérique similaire à la zone franche virtuelle de Dubaï. Après tout, à cette époque, le nombre de détenteurs de crypto-monnaies au Nigeria a dépassé les 22 millions, ce qui en fait le plus grand marché de crypto-monnaies d'Afrique.

Mais bientôt, à l’approche de 2023, les relations entre les deux parties ont pris une tournure dramatique, ce qui a également jeté les bases de l’incident de cette année où les dirigeants de Binance ont été détenus au Nigeria.

Nigéria vs Binance : quand les institutions cryptographiques entrent en contact direct avec le pouvoir étatique

En juillet 2023, le régulateur nigérian des valeurs mobilières indiqué dans un avis que toutes les activités de Binance n'étaient pas enregistrées auprès de l'agence et n'étaient pas réglementées par elle, donc toutes les activités liées à la cryptographie de Binance étaient illégales. L'avis ordonnait également à tous les fournisseurs de plateformes cryptographiques de cesser de solliciter des citoyens nigérians.

En février 2024, de cette année, le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Olayemi Cardoso, dit En 2023, 1026 milliards de dollars de crypto-monnaies dont les sources n'ont pas pu être identifiées de manière adéquate ont transité par Binance Nigeria. Cette découverte intervient alors que le Nigeria est confronté à une crise des changes et cherche à limiter les sorties de capitaux, la monnaie locale, le naira, ayant atteint un niveau historiquement bas mercredi.

Le 26 février, deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, ont été arrêtés par les autorités nigérianes, accusés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. (Le plus dramatique est que ce dernier a réussi à s'évader de prison par la suite)

En mars, selon Rapports des médias , le gouvernement nigérian a l'intention de réclamer au moins 100 milliards de dollars à Binance, car il estime que Binance a réalisé des bénéfices grâce à des transactions illégales et porté atteinte aux intérêts nationaux. Il semblerait que Binance fasse l'objet d'enquêtes au Nigéria et que la bourse ait supprimé la monnaie nigériane Naira de ses services peer-to-peer. En outre, selon reportages des médias locaux Un tribunal nigérian a ordonné à Binance de fournir à la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) des informations complètes sur toutes les personnes du pays qui effectuent des transactions sur sa plateforme. Il a été rapporté précédemment que le Nigéria avait demandé à Binance de lui transmettre des informations sur les 100 principaux utilisateurs du pays et l'historique complet des transactions des 6 derniers mois.

À en juger par cette décision, il est difficile de ne pas soupçonner que la détention des dirigeants de Binance au Nigeria pourrait être motivée par l’idée de « percevoir des frais de protection » ou « d’exfiltrer des pièces d’or ».

Bien entendu, une série de mesures ultérieures prises par les autorités nigérianes ont rapidement suscité une nouvelle vague de doutes – le procès étant reporté à plusieurs reprises et la situation locale turbulente :

Fin mars, le gouvernement nigérian accusé Binance a été accusé de blanchiment d'argent de 11035 millions de TP et a annoncé qu'une audience sur l'affaire de détention des dirigeants de Binance se tiendrait le 4 avril ;

Début avril, selon Bloomberg Le Nigeria a reporté le procès des dirigeants de Binance au 19 avril ;

Le 22 avril, le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja, au Nigéria, gouverné de reporter l'audience pour évasion fiscale du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, au 17 mai.

En mai Le juge Emeka Nwite a fixé au 14 juin la date possible de mise en examen de Binance et Gambaryan.

Bien que Binance a déclaré En avril : Tigran Gambaryan est un professionnel strict de l'application de la loi et ne fait pas partie de la direction de Binance. Binance exhorte Binance à ne pas tenir Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise, responsable lors des discussions avec les responsables du gouvernement nigérian, le Nigéria étant toujours sur la bonne voie. En mai , le ministère nigérian de l'Information a affirmé qu'il prévoyait d'enquêter sur l'allégation de pots-de-vin d'un montant de 10T150 millions de TP réclamés par le PDG de Binance.

Les choses ont pris une tournure positive en juin.

D'une part, après l'arrestation des dirigeants de Binance, Uwakwe, responsable du groupe de travail communautaire concerné dans le domaine de la blockchain au Nigéria, a déclaré que les investisseurs s'inquiétaient de l'impact potentiel de l'investissement dans des sociétés Web3 locales qui pourraient connaître un sort similaire à celui de Binance. Il a souligné que les parties qui ont déjà investi retirent progressivement leurs fonds.

D'autre part, les accusations fiscales portées par le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla ont été abandonnés Les dirigeants concernés sont toujours en prison et le procès aura lieu le 20 juin. Il convient de noter qu'avant cet incident, Tigran Gambaryan est soupçonné d'être infecté par le paludisme et était dans un état grave.

En outre, en tant qu’ancien employé du gouvernement américain, la détention de Tigran Gambaryan a également attiré l’attention des États-Unis.

Eleanor Terrett, journaliste de Fox Business a rapporté que Le député américain pro-cryptomonnaie French Hill et sa collègue Chrissy Houlahan ont rendu visite à Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance détenu au Nigeria, qui souffre de paludisme et de pneumonie depuis trois mois de détention. Hill a déclaré que Gambaryan avait été détenu à tort par le gouvernement nigérian. Les deux députés ont décrit les conditions difficiles dans lesquelles se trouvait Gambaryan et ont demandé à l'ambassade des États-Unis au Nigeria de faire pression pour que Gambaryan soit libéré pour des raisons humanitaires.

Ensuite, il y a eu des rapports selon lesquels French Hill, vice-président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, a également pris l'initiative de faire pression sur le gouvernement nigérian pour qu'il libère Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance détenu.

Malgré cela, le Nigéria n'a pas libéré Gambaryan directement et a reporté le procès pour blanchiment d'argent de Binance à 5 juillet et Octobre , et a même reporté l'audience de mise en liberté sous caution des dirigeants de Binance à 9 octobre .

En septembre, Tigran Gambaryan a également a plaidé avec un juge nigérian lui a permis de subir une opération du dos en raison de sa mauvaise santé, mais son la demande de mise en liberté sous caution pour raisons médicales a ensuite été rejetée .

Aussi récemment que Octobre , un groupe de 18 procureurs généraux d'État a exhorté le président Biden à aider à obtenir la libération de Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance détenu au Nigeria depuis février 2024. Les procureurs généraux ont demandé à Biden de désigner Gambaryan comme otage en vertu de la loi Robert Levinson sur le sauvetage des otages et la responsabilité des otages. Selon une lettre conjointe envoyée le 18 octobre, le groupe a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la santé de Gambaryan et au caractère illégal de sa détention. « Sa détention prolongée sans motif viole non seulement ses droits, mais constitue également une menace sérieuse pour sa santé et son bien-être… Nous avons la responsabilité de défendre les citoyens américains à l’étranger, et nous exhortons le gouvernement fédéral à exercer la pression diplomatique nécessaire pour assurer sa libération », a écrit le procureur général Formella dans la lettre.

Finalement, après de nombreuses médiations, le 23 octobre Le gouvernement nigérian a abandonné toutes les charges contre Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance, qui était jugé dans un centre de détention local depuis avril. Un avocat représentant la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a annoncé mercredi matin, heure locale, le retrait des charges devant la Haute Cour fédérale d'Abuja.

Conclusion : l'expansion mondiale de Binance ne s'arrêtera pas et la construction cryptographique se poursuivra

En tant que PDG de Binance, Richard Teng a déclaré après la libération de Gambaryan : « Binance reste déterminé à travailler avec les régulateurs mondiaux pour garantir la conformité et la transparence dans l’espace en constante évolution des actifs numériques. Nous espérons laisser cet incident derrière nous et continuer à travailler dur pour créer un avenir meilleur pour l’industrie mondiale de la blockchain. Le Nigéria a une population jeune et férue de technologie, qui s’intéresse vivement à la finance numérique et est parfaitement capable d’utiliser la technologie blockchain pour relever les défis économiques et sociaux. Nous sommes impatients de jouer un rôle constructif dans cet effort. »

Sur le long chemin de la construction du cryptage, il y a toujours des gens qui font divers efforts pour promouvoir l'intégration de la crypto-monnaie. Parfois, face à un environnement externe complexe, ils doivent choisir d'avancer avec de lourdes charges. Cependant, le développement de la crypto-monnaie et des actifs numériques ne s'arrêtera pas pour autant. Au contraire, il deviendra de plus en plus courageux et progressera de plus en plus vite.

Gambaryan n'est qu'un microcosme et un représentant des acteurs de l'industrie des crypto-monnaies qui sont déterminés à bâtir cette industrie. À l'avenir, de plus en plus de créateurs de crypto-monnaies continueront d'avancer et de faire briller la gloire des réseaux décentralisés sur davantage de terres et de pays.

Cet article provient d'Internet : Le Nigéria libère un dirigeant de Binance, mettant fin à 8 mois de détention

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