Le portefeuille du gouvernement américain a été piraté, mais les pièces sont revenues après un aller-retour ?

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Auteur : jk

Le 24 octobre, heure locale aux États-Unis, un portefeuille associé au gouvernement américain a été piraté, entraînant le vol de fonds d'une valeur d'environ 10 à 20 millions de TP. Ces fonds proviennent d’actifs saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016, impliquant plusieurs adresses cryptées et des flux de fonds complexes. Seulement 20 heures plus tard, l'argent a été transféré à une adresse contrôlée par le gouvernement américain. Quel est le processus complet de cet incident ?

Pour les lecteurs qui ne sont pas familiers avec les débuts de l'histoire de la cryptoMonde des devises, le piratage de Bitfinex a été un événement majeur dans le monde des crypto-monnaies cette année-là.

Le 2 août 2016, la bourse Bitfinex a été piratée, entraînant le vol d'environ 119 756 Bitcoins de ses portefeuilles chauds. Après l'incident, le prix du Bitcoin a chuté de près de 20% , et les investisseurs ont paniqué par crainte d'un nouvel effondrement semblable à celui de Mt. Gox. De nombreux traders et investisseurs ont retiré leurs fonds de Bitfinex, et la bourse a dû suspendre commerce et des dépôts pendant près d'une semaine. Après l'incident, Bitfinex a émis un jeton IOU appelé BFX aux utilisateurs concernés en guise de compensation pour les Bitcoins volés. Ces jetons ont ensuite été entièrement rachetés par Bitfinex selon un ratio de 1:1.

En 2022, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont plaidé coupables de complot de blanchiment d'argent lié au piratage, et le gouvernement a saisi environ 95 000 objets volés BitcoinIls ont saisi des fonds d'une valeur d'environ 110T3,6 milliards de livres sterling provenant de portefeuilles qu'ils contrôlaient, et ont ensuite saisi environ 110T475 millions de livres sterling de fonds liés à l'incident.

Aujourd'hui, des mouvements inhabituels ont été observés dans les portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain, liés à l'incident de piratage informatique de cette année-là.

Les transactions des portefeuilles du gouvernement américain surveillées par Arkham. Source : Arkham

Selon la surveillance, l'adresse du gouvernement américain (l'adresse où le pirate de Bitfinex a saisi des fonds) a retiré $6,57 millions de pièces stables d'Aave tôt ce matin. Par la suite, le pirate a transféré $20,71 millions de fonds à une adresse commençant par 0x 348, comprenant USDC, USDT et aUSDC. Par la suite, un total d'environ 106,8 millions de stablecoins de TP6,8 millions ont été convertis en Ethereum et distribués à plusieurs adresses, dont l'adresse de dépôt de Binance et deux nouvelles adresses. L'analyse d'Arkham estime qu'il s'agit du comportement de pirates informatiques qui ont commencé à blanchir de l'argent.

19 heures plus tard, les fonds volés ont commencé à être progressivement restitués par les pirates. Les pirates ont restitué un total de plus de 19,3 millions de TP10T en cinq transactions provenant d'adresses différentes, ce qui représente 881 TP9T du total des fonds volés. Cependant, selon le détective de la chaîne ZachXBT, ce montant n'inclut pas une petite quantité de fonds qui ont été transférés vers des échanges tels que Switchain, HitBTC et N Échange.

Rendements des fonds surveillés par Arkham. Source : Arkham

La communauté a des avis divergents sur le fait que les fonds ont tourné en rond en 20 heures : certains pensent que c'est le résultat du travail du FBI , qui a bloqué le pirate en peu de temps et l'a forcé à restituer les fonds. D'autres se concentrent sur le comportement des pirates consistant à transférer des fonds vers Binance, estimant que ce comportement est susceptible de rendre à nouveau délicate la relation entre Binance et le gouvernement américain, qui s'était auparavant apaisée. Deuxièmement, Binance dispose d'un mécanisme KYC pour identifier la véritable identité du pirate informatique, ce qui peut être l'une des raisons du retour final. Certains disent même que cet incident peut être un vol ou un comportement interne, car c'est aussi la véritable raison de la plupart des incidents de piratage dans le passé.

Nous continuerons à prêter attention aux développements ultérieurs de l’incident.

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