Binance condamnée à une amende de 102,2 millions de livres sterling par l'unité de renseignement financier indienne
Binance est devenue la première entité offshore liée à la cryptographie, avec KuCoin, à être approuvée par l'Unité de renseignement financier (FIU) indienne en mai, sous réserve du paiement d'une pénalité.
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L'unité de renseignement financier de l'Inde impose une amende de 2,2 millions de dollars à Binance.
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L'unité de lutte contre le blanchiment d'argent a approuvé Binance en mai, sous réserve du paiement d'une pénalité.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été condamnée à une amende d'environ 18,82 crores INR pour avoir fourni des services à des clients indiens sans respecter les règles nationales de lutte contre le blanchiment d'argent, a annoncé l'unité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent. annoncé jeudi.
Binance et plusieurs autres bourses de cryptomonnaies offshore ont reçu des avis de mise en demeure de la part des autorités indiennes et ont ensuite été expulsées d'Inde pour « opérations illégales » en janvier 2024.
Cependant, Binance est devenue la première entité offshore liée à la cryptographie, avec KuCoin, à être approuvée par l'Unité de renseignement financier (FIU) indienne en mai, sous réserve du paiement d'une pénalité après une audience avec la FIU.
« Après avoir examiné les observations écrites et orales de Binance, le directeur de la FIU-IND, sur la base des éléments disponibles au dossier, a estimé que les accusations portées contre Binance étaient fondées », indique le communiqué de la FIU.
« Nous appelons tous les acteurs du secteur à respecter strictement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) », a déclaré Dilip Chenoy, président de la Bharat Web3 Association.
« En conséquence, le directeur de la FIU-IND » a ordonné l’imposition d’une « pénalité totale » d’environ 10T2,2 millions de TP à Binance ainsi que « des instructions spécifiques pour assurer le respect diligent des obligations ».
Binance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CoinDesk.
En lien : La SEC ouvre une procédure sur l'ETF spot Ether de Grayscale, repoussant la date limite
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé pour la première fois le 10 janvier les fonds négociés en bourse spot Bitcoin. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a repoussé sa décision d'approuver ou de désapprouver un fonds négocié en bourse spot Ether (ETF) de Grayscale Investments, en ouvrant la demande aux commentaires du public. Dans un avis du 25 janvier, la SEC a déclaré qu'elle engagerait une procédure pour déterminer s'il fallait approuver ou désapprouver un changement de règle proposé qui permettrait à NYSE Arca de coter et de négocier les actions Grayscale Ethereum Trust. L'ouverture du véhicule d'investissement proposé aux commentaires du public repoussera le délai de décision de 35 jours supplémentaires après la publication au Federal Register. « Les personnes intéressées sont invitées à soumettre des données écrites, des points de vue et des arguments concernant la question de savoir si le changement de règle proposé devrait être…
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