Après avoir payé une amende exorbitante de plus de 110 milliards de T4, Do Kwon devra-t-il quand même aller en prison ?

Auteur original : Lucy, Sky

Le 13 juin, Reuters a rapporté que Terraform Labs avait accepté de payer 110,4 milliards de livres sterling dans le cadre d'une affaire avec la SEC. La dernière fois qu'une amende aussi importante avait été constatée, c'était pour Binance, qui avait payé 110,4 milliards de livres sterling.

« Le fait de rendre ce jugement garantira le meilleur retour possible des fonds aux investisseurs lésés et mettra Terraform en faillite », a déclaré la SEC dans des documents judiciaires. « En conséquence, ce jugement proposé est juste, raisonnable et dans l’intérêt public. » Terraform et Kwon ont consenti au jugement. Leurs avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bataille judiciaire d'un semestre

En rappelant l'effondrement de LUNA il y a deux ans, la vente de 110T84 millions d'UST a déclenché un terrible désastre pour Terra. En tant que deuxième plus grand écosystème de chaîne publique, près de 110T40 milliards de dollars se sont évaporés en seulement deux jours.

Bien qu'après que l'UST ait déclenché la spirale de la mort, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Jump, Alameda et d'autres institutions ont conclu un accord en coulisses et étaient prêtes à investir 10 milliards de dollars pour sauver le marché. Binance a également participé à la bataille de défense de l'UST et a fixé de force un prix plancher pour le carnet d'ordres de l'UST. Cependant, l'effondrement de l'UST s'est quand même produit au vu et au su de tous, devenant le premier événement à grande échelle du baht thaïlandais + Lehman dans l'histoire du développement des crypto-monnaies.

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Après l'effondrement de LUNA, la SEC a accusé la société et son ancien PDG Kwon Do-hyeong de fraude en valeurs mobilières en février 2023, alléguant qu'ils avaient planifié une fraude en valeurs mobilières sur des crypto-actifs d'un milliard de dollars et levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en offrant et en vendant une série de titres d'actifs cryptographiques interdépendants.

Par la suite, la nouvelle du verdict de Terraform Labs et Do Kwon a affecté la communauté crypto, et l'affaire devait initialement être jugée en janvier 2024. Le 12 janvier, Do Kwon a exprimé son désir de comparaître en personne devant le tribunal et a donc demandé que son procès soit reporté à la mi-mars 2024.

$166 millions de fonds secrets

Le 22 janvier, en réponse au procès pour fraude boursière intenté par la SEC, Terraform Labs a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, indiquant dans le document que ses actifs et passifs variaient de 100 millions à 500 millions de dollars américains et qu'elle avait de 100 à 199 créanciers.

Le 5 février, Han Chang-joon, l'ancien directeur financier de Terraform Labs, a été extradé vers la Corée du Sud. La police monténégrine a déclaré que les infractions pénales liées aux services d'investissement financier, aux investissements et à la fraude sur les marchés des capitaux sont passibles de la réclusion à perpétuité en Corée du Sud. Mais malgré cela, selon Lee (pseudonyme), un ancien développeur de Terraform Labs, qui a témoigné devant un tribunal sud-coréen, Do Kwon et Shin Hyun-seung ont quand même proposé le stablecoin TerraUSD comme option de paiement potentielle aux investisseurs.

Han Chang-joon a ensuite été arrêté par le parquet du district sud de Séoul le 8 février, accusé d'avoir réalisé 53,6 milliards de wons (environ 40 millions de dollars américains) de bénéfices grâce à une commercialisation frauduleuse présumée de stablecoins Terra. Avec d'autres complices, les gains illégaux ont totalisé 462,9 milliards de wons.

Han a également été accusé d'avoir enregistré illégalement les informations de paiement électronique d'environ 100 millions d'utilisateurs sur la blockchain Terra sans autorisation, et d'avoir manipulé le prix du marché et le volume des échanges de pièces Terra et Luna en utilisant des programmes robotisés. En outre, il a également été soupçonné d'avoir présenté les devises émises par Terra comme des prix fixes, ce qui était en fait un moyen de manipuler le marché dans une fourchette de prix spécifique par le biais d'un grand nombre de transactions, en violation des règles d'offre publique et de vente du marché des capitaux.

En prévision du procès, Terraform Labs a versé au cabinet d'avocats Dentons une avance de 10166 millions de livres sterling à la fin du mois de février.

La SEC a exprimé son profond mécontentement à ce sujet, accusant l'énorme avance de fonds d'être une caisse noire qui aurait pu être utilisée pour rembourser les créanciers de la société. Terraform Labs a versé 122 millions de livres sterling à Dentons sous forme d'obligation de paiement prioritaire, et la SEC a déclaré qu'à moins que le cabinet d'avocats ne restitue les 81 millions de livres sterling restants sur le compte d'obligations, il ne devrait pas être autorisé à représenter Terraform Labs et ses honoraires devraient être supervisés par le tribunal des faillites.

Face à l'opposition de la SEC, Terraform Labs a soulevé des questions et a demandé au tribunal des faillites l'autorisation d'engager un avocat spécialisé en contentieux et a demandé que 110 T6,3 millions de dollars de frais juridiques soient alloués aux employés et partenaires externes confrontés à un litige. Au final, selon les documents judiciaires, environ 110 T3,25 millions de dollars seront utilisés pour payer les frais juridiques des employés. Le 13 mars, le tribunal américain a autorisé Terraform Labs à engager le cabinet d'avocats Dentons.

Une amende de 1104,55 milliards de THB

Contrairement à Binance, le processus de règlement de Terraform Labs n’a pas été fluide et l’entreprise se disputait depuis des mois avec la SEC sur le montant de l’amende.

Depuis son arrestation, Do Kwon est détenu à la prison du Monténégro et a été jugé par un tribunal de Manhattan le 25 mars. Un avocat de la SEC a déclaré au jury de Manhattan que Terraform Labs et son fondateur Do Kwon ont menti à plusieurs reprises sur le succès de la plateforme de crypto-monnaie.

Alors que leur affaire d'escroquerie envers les investisseurs touche à sa fin, les régulateurs demandent des sanctions financières civiles contre Do Kwon et Terraform et une ordonnance les interdisant du secteur des valeurs mobilières.

Le 6 avril, Terraform Labs et Do Kwon ont été reconnus coupables par un jury dans une affaire de fraude civile devant un tribunal fédéral américain de Manhattan. Un porte-parole de Terraform a déclaré que la société était déçue du verdict et que la SEC n'avait pas le droit de porter l'affaire devant le tribunal.

Dans un dossier déposé le 19 avril auprès du tribunal de district américain pour le district sud de New York, la SEC a demandé à Do Kwon et Terraform de payer environ 10T4,7 milliards de TP en restitution et intérêts avant jugement après le jugement de l'affaire civile, ainsi qu'une pénalité civile totale de 10T520 millions de TP, dont Terraform paierait 10T420 millions de TP et Do Kwon paierait 10T100 millions de TP.

Terraform a proposé une pénalité civile maximale de 1 TP10T3,5 millions, tandis que Do Kwon a proposé 1 TP10T800 000.

Le 1er mai, un juge fédéral américain a ordonné aux parties de discuter d'indemnisations allant de millions à des milliards de dollars après qu'un jury a jugé Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon responsables dans une affaire de fraude auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Dans d'autres propositions d'indemnisation, la SEC a toujours demandé une amende de 110T5,22 milliards de TP, tandis que l'équipe juridique de Terraforms a encore réduit le montant de l'indemnisation, proposant une pénalité civile de 110T1 million de TP et aucun paiement du produit de la confiscation.

Le 30 mai, Terraform Labs et Do Kwon ont conclu un accord préliminaire de principe avec la SEC concernant l'affaire de fraude. Le montant total final du jugement a atteint 110 T4,55 milliards de dollars américains et Terraform a accepté de payer une pénalité civile de 110 T4,47 milliards de dollars américains.

Do Kwon doit-il encore aller en prison ?

Il n'existe qu'une poignée d'amendes de plus de 110 T4 milliards de TP dans le monde des crypto-monnaies, et seul le montant de 110 T4 milliards de TP de Binance peut lui être comparé.

Le 21 novembre dernier, les autorités de régulation américaines ont lancé une nouvelle attaque officielle contre Binance, le ministère américain de la Justice lui infligeant une amende de plus de 10 milliards de livres sterling (1,4 milliard d'euros) dans le cadre d'un projet de règlement de son enquête de plusieurs années. Dans le même temps, CZ a également été condamné à 4 mois de prison.

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Non seulement CZ, mais aussi les fondateurs qui ont autrefois agité le monde de la cryptographie n'ont pas pu s'en sortir. Si la peine de 25 ans de prison de SBF est méritée, la condamnation du fondateur de Tornado Cash est toujours controversée, et même Vitalik lui a fait un don pour une aide juridique.

Le jugement de Terraform comprend 1 104,05 milliards de livres sterling de restitution et d'intérêts, ainsi qu'une pénalité civile de 1 104,20 millions de livres sterling. Une grande partie de cette somme pourrait ne pas être versée car Terraform a déposé son bilan en janvier. Au lieu de cela, elle sera considérée comme une créance non garantie dans le dossier de faillite du chapitre 11, que Terraform est en train de liquider.

Bien que les informations sur la condamnation pénale de Do Kwon soient encore inconnues, il risque une amende civile de 11080 millions de TP, est interdit de trading de crypto-monnaies et est tenu de transférer 110204,3 millions de TP aux actifs de faillite de Terraform.

Il convient également de souligner qu'en plus du procès civil de la SEC, Do Kwon fait actuellement face à des accusations criminelles en Corée du Sud et aux États-Unis, et la bataille pour les talents entre les deux pays reste non résolue.

En février, la Cour suprême avait décidé d'extrader Do Kwon vers les États-Unis pour y être jugé, mais en mars, elle a décidé de l'extrader vers la Corée du Sud. Plus tard, le parquet suprême du Monténégro a demandé à la Cour suprême d'annuler la décision et de demander l'extradition de Do Kwon vers les États-Unis. Il se trouve actuellement au Monténégro, dans l'attente de la décision d'extradition.

Le dépôt de bilan de Terraform Labs avait pour but de permettre à l'entreprise de continuer à exécuter son plan d'affaires tout en faisant face à des poursuites judiciaires dans une affaire de fraude en valeurs mobilières déposée par la SEC. Mais aujourd'hui, selon The Block, Terraform Labs prévoit de vendre ses projets dans l'écosystème Terra, notamment Pulsar Finance, Station Wallet et Enterprise DAO. Le PDG de Terraform Labs, Chris Amani, a demandé à la communauté de prendre le relais alors que l'entreprise envisage de dissoudre son activité.

TFL a toujours eu l'intention de se dissoudre à un moment donné, et ce moment est venu, a déclaré Chris Amani, marquant la fin de Terraform Labs. Nous cesserons complètement nos activités. BlockBeats continuera également à prêter attention au développement ultérieur de Terraform Labs et de Do Kwon.

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