Revelado: 8 de las principales participaciones de capital de riesgo y operaciones recientes

Fuente original: @eldesafiado

Compilado por: Odaily Planet Daily Wenser ( @wenser 2010 )

Nota del editor: bitcóin El precio de las criptomonedas ha alcanzado su punto más alto desde finales de julio y las principales firmas de capital de riesgo han vuelto a obtener beneficios en el papel. El KOL de criptomonedas DeFi Edgy realizó recientemente una encuesta de seguimiento de los activos en cadena de las ocho principales firmas de capital de riesgo de criptomonedas, a través de la cual podemos obtener una idea de la asignación de activos actual y las preferencias de inversión de estos actores de la industria en la cima de la cadena alimentaria. A continuación, se incluye el texto completo para referencia de los lectores. Odaily Planet Daily recuerda: Lo siguiente es solo una perspectiva compartida y no constituye un consejo de inversión.

La verdad detrás de las billeteras de las 8 principales firmas de capital de riesgo: ¿Se trata simplemente de “lanzar una red amplia y obtener ganancias rápidamente”?

Éste es el ciclo más extraño hasta ahora: nadie sabe qué sucederá a continuación.

En momentos como estos, resulta útil saber qué están haciendo los demás. Por eso, pasé el fin de semana investigando qué están haciendo los grandes inversores de capital riesgo en estos días. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando: “Simplemente están lanzando una red amplia y obteniendo ganancias al entrar temprano”.

Mira, no creo que sean las personas más inteligentes en la industria de las criptomonedas, especialmente después del último ciclo. Pero aún así deberíamos prestarles atención: Tienen ventajas de información, fondos suficientes y están más cerca del proyecto que nosotros. .

Estoy pensando:

• ¿Están haciendo algo interesante?

• ¿Están también jugando con altcoins como nosotros?

• ¿O aún conservan algunas de las antiguas monedas de valor del pasado?

Entonces, Veamos qué están haciendo estos oportunistas de traje.

Aviso:

• No copie acuerdos de VC. Tienen acceso a mejores ofertas que nosotros y juegan un juego diferente, esto es solo para hacernos más conscientes de otros jugadores en el espacio.

• No tenemos toda la información de su billetera. Hacemos lo mejor que podemos utilizando etiquetas colaborativas y nuestro propio análisis en cadena, pero no es posible obtener todas las direcciones para realizar el análisis.

• Hemos seleccionado varios de los mejores fondos y los hemos ordenado por tamaño. Describiremos los activos totales de cada fondo, las participaciones principales, las participaciones menores y cualquier operación reciente interesante.

Los 8 principales VC de criptomonedas y sus principales participaciones

1. a16z ($482,3 millones)

Activos principales:

– UNI: $436 millones

– OP: $31 millones

– COMP: $14 millones

Activos pequeños: ETH ($14,000), COLLE ($6,000)

A16z es uno de los mayores poseedores de tokens UNI en el mercado, lo que significa que tiene suficiente poder para influir en las propuestas de la comunidad, ya que 4% del suministro de UNI es suficiente para alcanzar el quórum, y han estado teniendo tokens UNI durante muchos años. Los cambios recientes en la billetera a16zs son el desbloqueo inicial de los tokens OP que aún tienen.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/a16z

Nota diaria de Odaily Planet: Con el aumento continuo de BTC en los últimos días, los activos totales de a16z han aumentado a aproximadamente US$$534 millones.

Panel de balance de activos a16z

2. Galaxy Digital ($364,5 millones)

Activos principales:

– BTC: $194 millones

– ETH: $115 millones

– USDC: $40 millones

– USDT: 5 millones de dólares

– AVAX: $4 millones

– USDC: $1,3 millones

– AAVE: $1,14 millones

Pequeños activos que vale la pena mencionar ($100,000-500,000): MKR, OXT, UNI, TOKE;

Todos los tokens que poseen han sido lavados por enormes volúmenes comerciales, principalmente monedas estables y BTC, y se especula que pueden estar distribuyendo tokens y llevando a cabo algunas estrategias de arbitraje.

Recientemente, retiraron $3,3 millones de AVAX de Binance.

Enlace de búsqueda: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/galaxy-digital

Recientemente, quizás afectado por la recuperación del mercado, Galaxy Digital ha transferido varios tokens como BTC, ETH, USDT, USDC, etc. muchas veces, y su saldo actual se ha reducido a US$354 millones.

Extracto digital de registros AVAX de Galaxy

3. Jump Trading ($286,4 millones)

Activos principales:

– USDC: $78 millones

– USDT: $70,38 millones

– stETH: $70,38 millones

– ETH: $54,9 millones

– T: $2,15 millones

– WETH: $1,24 millones

– SHIB: 1,2 millones de dólares estadounidenses

– SNX: $1,16 millones

Las pequeñas tenencias incluyen ($200,000-700,000 USD): MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ y MNT.

La cartera de Jumps es bastante típica, principalmente ETH y monedas estables. Curiosamente, también tienen tokens no convencionales como Threshold Network, SHIB y SNX. A pesar de las afirmaciones anteriores de que Jump había abandonado el espacio criptográfico, todavía están realizando muchas operaciones actualmente.

Además, Jump comenzó recientemente a depositar ETH en LMAX, un intercambio de criptomonedas institucional.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

Recientemente, quizás debido a la recuperación de las condiciones del mercado, los activos totales de Jump Trading han aumentado a US$$350 millones.

Registro de operación de transferencia de salto

4. Wintermute ($159,8 millones)

Activos principales:

– USDC: $16,6 millones

– WBTC: $11,15 millones

– PEPECOIN: $10,52 millones

– ETH: $10,39 millones

– USDT: $9,11 millones

– TKO: $4,67 millones

– CBBTC: $4,63 millones

– MATIC: $4,41 millones

– BMC: $4,36 millones

– NEIRO: $3,48 millones

Los activos pequeños (US$200,000-3 millones) incluyen BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO, etc.

Wintermute está apostando fuerte por los tokens meme. Además de su mayor participación (PEPECOIN, no es PEPE, es otra moneda meme), también tienen participaciones considerables en MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI, etc.

Son más conocidos por ser creadores de mercado para el Moneda meme proyecto.

Wintermute ha acumulado recientemente una cierta cantidad de cbBTC (Coinbase BTC) y BTC en sus billeteras; además, Han enviado más de $6 millones en SHIB a Binance.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

Recientemente, quizás debido a la recuperación de las condiciones del mercado, los activos totales de Wintermutes han aumentado a US$10.229 millones.

Registro de operaciones de Wintermute

5. Pantera Capital ($161,15 millones)

Activos principales:

– ONDO: $152 millones

– ETHX: $4,4 millones

– SD: $1,11 millones

– ECOX: $9,416 millones

– LDO: $388.000

– PERC: $375,000

– NOTA: $274,000

Recientemente, Pantera movió casi $3 millones de MATIC a Coinbase, y recientemente trasladó $1 millones de LDO a Anchorage, una plataforma de staking de criptomonedas orientada institucionalmente. Curiosamente, la mayor parte de su ETH se ha trasladado a intercambios centralizados.

Además, también podemos ver que el valor de sus fondos de inversión en ONDO se ha reducido en 56%. Vale la pena señalar que Pantera es uno de los primeros inversores privados en ONDO.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/pantera-capital

Recientemente, quizás debido a la recuperación de las condiciones del mercado, los activos totales de Panteras han aumentado a US$10T178,9 millones.

Pantera vende récord de operaciones de LDO

6. Blockchain Capital ($67,1 millones)

Activos principales:

– AAVE: $32,8 millones

– UNI: $18,35 millones

– ETH: $4,16 millones

– UMA: $2,12 millones

– SEGURO: $1,89 millones

– 1 PULGADA: $1,88 millones

– VACA: $1,62 millones

– FUERTE: $1,31 millones

– USDC: $1 millón

Activos pequeños ($100 000-600 000): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

El token AAVE que constituye su mayor tenencia es interesante, Blockchain ha tenido AAVE durante muchos años y puede valer la pena observarlo con atención debido a su reciente aumento continuo de precio. Además, Al igual que Pantera, Blockchain anteriormente movió más de $5 millones en ETH al exchange de Anchorage.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/blockchain-capital

Recientemente, quizás afectados por la recuperación del mercado, los activos totales de Blockchain han aumentado a US$$75,73 millones.

Registro de operaciones de transferencia de ETH en blockchain

7. Grupo Spartan ($35,38 millones)

Activos principales:

– PENDLE: $16,93 millones

– GAL: $2,65 millones

– MNT: $2,49 millones

– OP: $1,4 millones

– IMX: $1,18 millones

– SALVAJE: $1,09 millones

– TRB: $1,04 millones

– AEVO: $982.000

– USDC: $841,000

– PTU: US$800,000

– RBN: $778,000

– 1 PULGADA: $700,000

Los activos pequeños (US$100,000-500,000) incluyen: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH.

Podemos ver que Spartan Group tiene una posición importante en Pendle. Aparte de eso, no vemos muchas transacciones importantes. Se dedican principalmente a negociar estrategias de arbitraje de USDC.

Curiosamente, han trasladado todos los activos de BEAM a Sophon, una cadena próxima, y puedes comenzar a depositar activos ahora para participar en la interacción del airdrop.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/spartan-group

Recientemente, quizás debido al repunte de las condiciones del mercado, los activos totales de Spartan Group han aumentado a US$$38,03 millones.

¿Spartan también aprovecha los airdrops?

8. DeFiance Capital ($33,6 millones)

Activos principales:

– PYUSD: 20 millones de dólares

– LDO: $6,08 millones

– VIGA: $3,94 millones

– USDC: $1,1 millones

– TBILL: $1,04 millones

Los activos pequeños ($50,000-300,000 USD) incluyen VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT e INSUR.

DeFiance ha estado apostando fuertemente por los tokens de juegos, y su transacción más reciente involucró varias transferencias de Shrapnel, un juego de disparos Web3.

Además, recientemente recibieron una gran cantidad de ETH de Morpho.

Enlace de consulta: https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/defiance-capital

Recientemente, quizás afectados por la recuperación del mercado, los activos totales de DeFiance han aumentado hasta 10.34,8 millones de dólares.

¿Existe “tráfico de información privilegiada” entre Morpho y DeFiance?

Observando la tendencia general de las tenencias de capital de riesgo:

Con base en la información anterior, podemos ver que:

• Propiedades comunes: a16z, Jump, Wintermute y Blockchain Capital prefieren Los principales tokens DeFi (UNI, AAVE), ETH y monedas estables Esto puede deberse a que, en un mercado bajista, las instituciones mencionadas anteriormente prestan más atención a la liquidez y a los protocolos DeFi.

• Tenencia a largo plazo: a16z y Blockchain Capital se encuentran entre las “manos de diamante” de la industria: han tenido activos como UNI y AAVE durante muchos años respectivamente.

• Arbitraje de monedas estables: Muchas instituciones están haciendo esto, como lo evidencian sus altos volúmenes de comercio de monedas estables.

• Red de capa 2 de Bitcoin: Esta vía sigue recibiendo mucha inversión. Las empresas y proyectos de BTC L2 han recaudado anteriormente un total de $94,6 millones, un aumento intermensual de 174%.

• La inversión en etapas iniciales sigue dominando: Casi 80% de capital invertido y acuerdos pre-semilla representan 13% de toda la actividad de inversión.

• Cambio en las áreas de inversión populares: Aunque las áreas NFT y GameFi fueron muy populares en 2021, estas dos áreas se han enfriado rápidamente en 2024; El capital de riesgo ahora prefiere Pistas de tendencias de moda como IA, infraestructura e incluso monedas Meme .

Recientemente revisamos un informe de Galaxy sobre “Tendencias de VC hasta 2024” y A continuación se presentan algunos puntos destacados que vale la pena compartir:

La inversión de VC ha disminuido significativamente en comparación con el mismo período en 2021-2022. A pesar de ello, los VC aún invirtieron $3.19 mil millones en el segundo trimestre de 2024 (28% más que el trimestre anterior).

Estadísticas sobre el monto de inversión de capital de riesgo y el número de casos de inversión

Curiosamente, la escala de inversión no aumenta ni disminuye completamente con el aumento y la caída de los precios de BTC. Esta correlación era más precisa en el pasado, pero ahora parece que los fondos de capital de riesgo son más escasos y la liquidez es más escasa.

Cuadro de correlación entre el tamaño de la inversión de capital de riesgo y el precio de BTC

La mayoría de las inversiones todavía se concentran en áreas como NFT/juegos/DAO, seguidas de infraestructura. Según los datos del informe, En el segundo trimestre de 2024, las empresas y proyectos de la categoría Web3/NFT/DAO/Metaverso/Juegos captaron la mayor parte del capital de riesgo criptográfico (241.000 millones de dólares), por un total de 10.758 millones de dólares. Las dos mayores operaciones en esta categoría fueron Farcaster y Zentry, que recaudaron 150.000 millones de dólares y 140.000 millones de dólares, respectivamente.

Gráfico circular de proporciones de inversión en diferentes vías

Con suerte, este análisis en profundidad le proporcionará información útil sobre cómo las empresas de capital de riesgo están invirtiendo en el espacio criptográfico. La clave de este análisis es ayudarle a ver a través de la superficie de su comportamiento de inversión y operaciones comerciales, predecir algunas tendencias potenciales y comprender cómo operan las empresas de capital de riesgo.

Recuerde siempre: no siga ciegamente las ofertas de capital de riesgo, sino utilícelas como una fuente de información para mejorar la profundidad y la eficacia de su investigación.

Referencias de herramientas relacionadas:

• @DeBankDeFi

• @ArkhamIntel

• @etherscan

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Autor original: Andre Cronje Traducción original: TechFlow Antes de profundizar en el tema, ¿por qué estamos hablando de finanzas en primer lugar? El trueque existía antes de que existiera cualquier moneda. Yo crío pollos y tú cultivas trigo. Yo te doy pollos y tú me das trigo. Un año, a mis pollos no les va muy bien, pero aún necesito trigo, así que prometo darte más pollos el año que viene. Te debo un pagaré. Tal vez no necesites más pollos, pero tu vecino los quiere, así que puedes intercambiar ese favor por otra cosa. En su forma más básica, esto es moneda, un favor estandarizado que cualquiera que esté dispuesto a aceptar acepta que vale un valor determinado. Con el tiempo, comenzamos a medir todo en términos de favores. Así que ahora tenía un montón de favores...