¿Cómo prevenir riesgos legales personales al trabajar en proyectos blockchain en el extranjero?

Escrito por: Liu Honglin, Mankiw LLP

Hace unos días, el abogado Liu Honglin de Mankiw Law Firm recibió una consulta en línea de un cliente. Este cliente había trabajado anteriormente para un proyecto en el extranjero que se estaba preparando para emitir una moneda. El proyecto estaba a punto de cotizar en una bolsa (no pregunté de qué proyecto se trataba). Sin embargo, teniendo en cuenta que el mercado ha estado frío últimamente, es un poco como un mercado bajista. Este amigo estaba muy preocupado de que el precio de la moneda no cumpliera con las expectativas después de que el proyecto se cotizara en la bolsa. ¿Qué debería hacer si los usuarios de la comunidad vienen a causar problemas?

Lo más importante es que este amigo lleva mucho tiempo en China y no tiene intención de abandonar el abrazo de su patria. Si alguien llama a la policía en China para defender sus derechos, ¿yo, como trabajador remoto, tendré responsabilidad legal por ello?

En realidad, este tipo de preocupaciones son muy comunes en el mundo de las criptomonedas. Cada vez que el abogado Honglin participa en un evento presencial, sus amigos acuden a hablar de cuestiones similares. Muchos de ellos son jóvenes que acaban de graduarse de la universidad. Después de todo, no es fácil encontrar trabajo ahora, y muchos proyectos de blockchain ofrecen buenos salarios y beneficios, y los horarios de trabajo y la ubicación de las oficinas distribuidas son más flexibles.

En este artículo, el abogado Honglin le hablará sobre este tema. Por supuesto, las preguntas y respuestas relevantes han sido anonimizadas y ya no se limitan al alcance de esta consulta con el cliente.

Análisis de riesgos legales del propio proyecto: la fuente del riesgo

Antes de hablar de riesgos legales, debemos realizar un análisis legal lo más completo posible del proyecto. Al fin y al cabo, los riesgos legales provienen del negocio, que es la fuente de toda riqueza y de todos los riesgos.

En primer lugar, debemos confirmar dónde está registrado el proyecto. Si la empresa del proyecto está registrada en un país o región que tiene una actitud relativamente relajada hacia las monedas virtuales, entonces la operación del proyecto puede no representar un riesgo legal directo. Sin embargo, si el proyecto está registrado en un país que tiene una actitud regulatoria estricta hacia las monedas virtuales, entonces el riesgo legal aumentará significativamente, especialmente para el comercio y la emisión de monedas virtuales. Es por eso que las partes del proyecto blockchain con un poco de conciencia de prevención de riesgos se mantendrán deliberadamente alejadas de los Estados Unidos, independientemente del lugar de registro de la empresa o el objetivo de recaudación de fondos.

El tema central de la evaluación de riesgos legales es si los usuarios de marketing de proyectos involucran a China continental. Si el marketing de proyectos está dirigido a usuarios de China continental, o incluso permite que los usuarios chinos participen en inversiones o transacciones, entonces puede violar las políticas, leyes y regulaciones chinas pertinentes. China actualmente prohíbe las ICO (ofertas iniciales de monedas) y las transacciones con monedas virtuales, por lo que cualquier actividad de venta y marketing de tokens dirigida a usuarios chinos puede considerarse ilegal.

Además, el hecho de que el modelo de negocio del proyecto de moneda virtual implique la recaudación ilegal de fondos, esquemas piramidales y otras actividades ilegales también es un punto clave para analizar los riesgos legales. Si el modelo de ventas del proyecto incluye características sospechosas de esquemas piramidales, como el reclutamiento de personas y los descuentos, o sus ventas de tokens son esencialmente una recaudación ilegal de fondos, entonces la parte del proyecto y los participantes relacionados pueden enfrentar riesgos criminales. Si el proyecto en sí no tiene ningún problema ilegal, entonces los riesgos legales para el personal involucrado en el proyecto serán naturalmente mucho menores.

Análisis de riesgos legales para trabajadores remotos: a mayores responsabilidades, mayores riesgos

Volviendo al nivel micro, los riesgos legales que enfrentamos como socios individuales que brindan trabajos y servicios comerciales específicos a partes de proyectos en el extranjero se pueden analizar desde dos aspectos.

En primer lugar, no hay nada de malo en proporcionar servicios remotos a empresas o partes del proyecto en el extranjero. Ya sea un proyecto Web3 u otros proyectos de Internet tradicionales, siempre que el negocio de la otra parte sea legal, el soporte remoto de los operadores no constituye un riesgo legal directo. Por supuesto, esta premisa significa que el proyecto debe cumplir con las leyes y regulaciones de China continental. El ejemplo más típico es que si la otra parte es un proyecto de casino en el extranjero, entonces en China continental es ilegal que le brindes servicios, ya sea gastos técnicos o servicios de promoción de marketing. Por lo tanto, como amigo que solicita un proyecto en el extranjero, primero debes confirmar si el negocio de la parte del proyecto es legal y cumple con las normas, y evitar brindar soporte para proyectos que puedan tener riesgos legales.

En segundo lugar, si el proyecto en sí tiene riesgos legales o de cumplimiento, el riesgo legal del personal depende principalmente de su grado de participación en el proyecto. Hay un dicho en la película Spider-Man que dice que cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la responsabilidad. Esto es lo mismo en cualquier industria y cualquier empresa. En términos generales, la gerencia central o los ejecutivos involucrados en el proyecto tendrán mayores responsabilidades legales. En particular, si usted, como ejecutivo, participa en decisiones clave del proyecto, como enlaces sensibles como la operación de fondos y la emisión de tokens, entonces una vez que el proyecto se considere ilegal, su riesgo legal aumentará significativamente. Por otro lado, si usted es solo un personal de operaciones ordinario en el middle y back-end, responsable de las estrategias de operación diaria y no participa en la toma de decisiones centrales y la gestión de fondos, entonces su riesgo legal es relativamente bajo. Al juzgar la responsabilidad, la ley generalmente considera su papel y participación real en el proyecto. Por lo tanto, los clientes deben aclarar sus responsabilidades específicas en el proyecto y tratar de evitar involucrarse en decisiones centrales y sensibles, especialmente aquellas relacionadas con áreas de alto riesgo como la emisión de tokens y la gestión de fondos.

Tratamiento jurídico de las objeciones comunitarias y protección de los derechos policiales: difícil, pero es necesario tomar precauciones

Muchos miembros del personal del proyecto a cargo de la comunidad china están muy preocupados de que aparezcan frente a los usuarios de China continental todos los días con sus nombres reales. Si los usuarios de la comunidad un día no están satisfechos, o incluso llaman a la policía para proteger sus derechos en China, ¿se verá afectada su seguridad personal? Necesitamos dejar en claro que la transacción de moneda virtual es una zona gris en China. La política prohíbe claramente las transacciones de ICO y tokens, pero China obviamente no niega el desarrollo de empresas de tecnología blockchain y empresas formales que cumplan con las políticas regulatorias de los países y regiones donde se ubican los proyectos. Para ser más realistas, la seguridad pública no puede decir si un proyecto es formal o no. Por lo tanto, generalmente, cuando dices que has perdido dinero o que te han engañado en un proyecto blockchain, la primera reacción de la seguridad pública es: Mira, he estado enviando propaganda antifraude todos los días y todavía no estás prestando atención. El país no permite la moneda virtual, así que no busques al gobierno si pierdes dinero. Por lo tanto, si los usuarios de la comunidad llaman a la policía, se desconoce si la seguridad pública presentará un caso. A menos que se sospeche que el proyecto contiene actos ilegales graves, como recaudación ilegal de fondos o fraude, la posibilidad de presentar un caso no es alta.

Sin embargo, esto no significa que los usuarios no utilicen otros medios de presión. Además de llamar a la policía, los usuarios de la comunidad pueden presentar quejas a través de las oficinas de supervisión industrial y comercial, de los departamentos de regulación financiera y otras instituciones. Dichas quejas a menudo se centran en si el proyecto ha violado la supervisión del mercado y las leyes financieras, como por ejemplo propaganda falsa, recaudación ilegal de fondos y otras cuestiones. En particular, si el proyecto involucra a usuarios de China continental, estos pueden utilizar el marco legal nacional para tratar de proteger sus derechos. Aunque es posible que dichas quejas no conduzcan directamente a procesos penales, causarán problemas regulatorios para el proyecto e incluso afectarán sus operaciones. Para la parte del proyecto, la intervención de la supervisión industrial, comercial y financiera puede generar más riesgos legales y sanciones administrativas.

Además, el abogado Honglin quiere recordar a todos que los usuarios de la comunidad también pueden violar la ley en el proceso de defensa de sus derechos o ejercer presión. Por ejemplo, algunos usuarios pueden difundir la información personal del personal del proyecto en plataformas públicas con el fin de ejercer presión, lo que implica la violación de los derechos de privacidad. O los ataques maliciosos en publicaciones y redes sociales para desacreditar la reputación de las partes del proyecto y el personal también pueden constituir difamación. Estas acciones parecen tener el propósito de defender los derechos, pero también son de naturaleza ilegal. Si el personal del proyecto encuentra estas situaciones, puede salvaguardar sus derechos e intereses legítimos a través de los canales legales y tomar medidas oportunas para abordar las declaraciones falsas o las violaciones de la privacidad.

Por lo tanto, el equipo del proyecto debe estar preparado para posibles objeciones de la comunidad y acciones de protección de derechos. Por un lado, evaluar el cumplimiento del proyecto en sí para garantizar que la operación no cruce la línea roja legal; por otro lado, estar siempre atento a las reacciones de los usuarios de la comunidad, especialmente cuando estos toman medidas extremas y utilizan medios legales para protegerse y evitar daños innecesarios causados por el comportamiento ilegal de otros.

Tres consejos para la autoprotección durante el trabajo remoto: aclarar límites, preservar evidencias y mantenerse alejado de operaciones sensibles

Comprender y evaluar el cumplimiento del proyecto

En primer lugar, como amigo que está a punto de unirse a la empresa, debe realizar una evaluación de riesgos lo más completa posible sobre el proyecto en el que está involucrado. Esto incluye comprender si el lugar de registro del proyecto pertenece a una jurisdicción favorable a las monedas virtuales, especialmente las disposiciones legales sobre la emisión de monedas virtuales y tokens. En segundo lugar, aclare los objetivos de marketing del proyecto, especialmente si está dirigido a usuarios de China continental. Si el proyecto toca a usuarios chinos, se recomienda que solicite a la parte del proyecto que realice los ajustes adecuados en el comportamiento de marketing para evitar tocar la línea roja legal de las transacciones de monedas virtuales en China continental. Además, aclare el modelo comercial del proyecto y examine cuidadosamente si existen indicios de presunta recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales y otras actividades ilegales. Si existen dudas sobre el cumplimiento del proyecto, se recomienda que la parte del proyecto contrate a un asesor legal profesional para evaluar el cumplimiento del proyecto.

Garantizar líneas claras de responsabilidad y preservar la evidencia

Como miembro del personal del proyecto, debe aclarar los límites de sus responsabilidades y tratar de evitar participar en trabajos sensibles como la gestión de fondos o la distribución de tokens. Puede confirmar su alcance específico de responsabilidades con la parte del proyecto por escrito (por ejemplo, mediante correos electrónicos o documentos de tareas de trabajo), asegurarse de que el contenido de cada trabajo esté claramente confirmado y evitar verse implicado debido a responsabilidades poco claras en caso de disputas posteriores. Si la parte del proyecto le pide que participe en trabajos relacionados con la emisión de tokens o financieros, se recomienda que se niegue explícitamente y que conserve registros de comunicación para demostrar que no está involucrado en la toma de decisiones en vínculos sensibles. Además, se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de los materiales de trabajo relacionados con el proyecto, especialmente los documentos y registros de comunicación que involucran estrategias operativas, promoción de marketing, etc., para garantizar que exista evidencia que demuestre su alcance de responsabilidades laborales y especificaciones operativas en caso de una disputa.

Si ocurre una disputa, busque ayuda legal de manera oportuna

Si hay objeciones de los usuarios de la comunidad después de que el proyecto se ponga en línea, o si hay un informe policial para la protección de los derechos, se recomienda comunicarse con un abogado lo antes posible para evaluar su responsabilidad legal. Puede preparar los materiales pertinentes con anticipación, incluidos los documentos de cumplimiento del proyecto, sus registros de trabajo, registros de comunicación, etc., para que el abogado pueda comprender rápidamente la situación y brindar asesoramiento legal eficaz. También puede discutir con el abogado si es necesario tomar medidas preventivas, como si debe retirarse del proyecto con anticipación si existen riesgos de cumplimiento en el funcionamiento de la parte del proyecto, o tomar la iniciativa para aclarar su papel antes de que estalle la disputa para garantizar que su grado de participación y alcance de responsabilidad estén claramente definidos por la ley. Además, si los usuarios de la comunidad toman medidas extremas, como publicar de manera maliciosa la privacidad personal o realizar ataques a la reputación, se recomienda tomar medidas rápidas bajo la guía de un abogado, incluida la emisión de una declaración para aclarar los hechos o emprender acciones legales para responsabilizar al infractor.

Resumen del abogado Mankiws

Tanto si es un operador nuevo como si es un veterano en la industria de las criptomonedas, siempre debe estar muy atento a los riesgos legales y de cumplimiento normativo cuando participe en proyectos de monedas virtuales, especialmente cuando se dirige al mercado nacional. Está bien trabajar de forma remota para proyectos en el extranjero, pero la premisa es que el proyecto en sí sea legal y cumpla con las normas, y que usted comprenda claramente los límites de sus responsabilidades, se mantenga alejado de operaciones sensibles y mantenga buenos registros de trabajo. Cuando se enfrente a objeciones de la comunidad o posibles disputas legales, buscar la ayuda de abogados profesionales de manera oportuna no solo puede proteger sus derechos e intereses, sino que también le permitirá obtener un punto de apoyo firme en este complejo mercado. Después de todo, en el mundo de la navegación por la Web3, las oportunidades y los riesgos coexisten, y evitar la seguridad personal y en línea es la forma principal.

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Autor original: Viee, colaborador principal de Biteye Traducción original: Viee, colaborador principal de Biteye Crush Black Myth: Wukong se convirtió en un juego de primer nivel de la noche a la mañana, encabezando la clasificación en línea de Steam el primer día de su lanzamiento, estableciendo un récord para la cantidad de usuarios en línea para un juego independiente. La moneda Meme DOGS del ecosistema TON se lanzó por primera vez en la 57.ª fase de minería de nuevas monedas de Binance, y se abrirá en los principales intercambios como Binance, OKX y Gate.io en dos días. Estas dos cosas no deberían estar relacionadas, pero una es una obra maestra AAA que tardó 7 años en desarrollarse y costó 400 millones de RMB. Juegas durante 1 hora y gastan 20 millones de RMB. El otro es un token de bajo costo y se lanza por airdrop para difundirse por FOMO en todo el mundo…