La venta masiva de Ethereum Foundation: una doble prueba para la volatilidad del mercado y la seguridad de los fondos

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El 23 de agosto de 2024, la Reserva Federal publicó sus expectativas de un recorte de tasas, lo que desencadenó una ola de ganancias en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, casi al mismo tiempo, la Fundación Ethereum transfirió 35.000 ETH a la bolsa Kraken en la madrugada del 24 de agosto. Esta operación atrajo rápidamente la atención y el debate del mercado, no solo por la cantidad de volumen de operaciones de ETH, sino también porque la Fundación Ethereum fue apodada por el mercado como la Maestra del Escape.

Registros históricos de Escape Master

La historia de la Fundación Ethereum de vender en los puntos más altos se remonta a varias fluctuaciones importantes del mercado. El 6 de mayo del año pasado, la Fundación transfirió 15.000 ETH al intercambio Kraken. En los 6 días siguientes, el precio de ETH se desplomó de $2.006 a $1.740, una caída de 13%. En el mercado alcista anterior en 2021, la Fundación también realizó envíos con éxito en los puntos más altos dos veces. :

17 de mayo de 2021: La Fundación Ethereum vendió 35.053 ETH a un precio medio de $3.533. Luego, el mercado experimentó el famoso «crash del 5,19» y el precio de ETH se redujo casi a la mitad, a $1.800.

11 de noviembre de 2021: La Fundación volvió a vender 20.000 ETH a un precio promedio de $4.677, y luego el mercado comenzó a caer.

Estas operaciones precisas han atraído la atención de los mercados hacia la estrategia de entrega de Ethereum Foundation.

¿Cuál es la verdad?

Aunque los envíos precisos de la Fundación Ethereum en varios máximos del mercado son impresionantes, desde una perspectiva de tiempo más larga, este título de máximo maestro del escape no es del todo exacto. Según los datos recopilados por Wu Blockchain, la Fundación también se perdió las enormes ganancias posteriores del 17 de diciembre de 2020 (venta de 100.000 ETH a un precio unitario de $657) y el 12 de marzo de 2021 (venta de 28.000 ETH a un precio unitario de $1.790).

A juzgar por los registros de transferencias de la Fundación Ethereum durante el año pasado, no es difícil comprobar que estas operaciones son básicamente ventas normales. Es injusto llamarlo un maestro en escapar de la cima solo porque vendió a un precio alto algunas veces.

La razón por la que la Fundación Ethereum vendió ETH

En cuanto a la transferencia de 35.000 ETH a la plataforma de intercambio, Aya Miyaguchi, directora ejecutiva de la Fundación Ethereum, explicó: Esto forma parte de las actividades de gestión de fondos de la Fundación Ethereum. La Fundación Ethereum tiene un presupuesto anual de aproximadamente 100 millones de dólares, que se utiliza principalmente para pagar subvenciones y salarios, y algunos beneficiarios solo pueden aceptar moneda de curso legal. También mencionó que esta transferencia de ETH no significa una venta, y que es posible que se venda de forma planificada y gradual en el futuro.

Según el analista de criptomonedas DefiIgnas, después de transferir 35.000 ETH, la Fundación Ethereum todavía posee actualmente alrededor de 273.000 ETH, lo que representa alrededor de 0,251 TP9T del suministro total de ETH. Los fondos se utilizan principalmente para conferencias globales (como Devcon y Devconnect), cursos en línea y proyectos innovadores. .

Impacto de las liquidaciones en el mercado y direcciones para mejorar

Cabe señalar que desde que se incluyó el ETF de Ethereum el 23 de julio, a partir del 26 de agosto, Grayscales ETHE ha tenido una salida neta acumulada de 799.000 ETH, con una salida neta diaria promedio de 32.000 ETH. En comparación, los 35.000 ETH vendidos recientemente por la Fundación Ethereum no son particularmente grandes. .

De hecho, la venta de ETH por parte de la Fundación Ethereum es comprensible, después de todo, el desarrollo y la operación de los equipos requieren apoyo financiero. Además, los 273.000 ETH que posee la Fundación solo representan 0,251 TP9T del suministro total. Desde la perspectiva de la capitalización de mercado, el comportamiento de venta de la Fundación tiene poco impacto directo en la liquidez del mercado, y los efectos negativos se reflejan más en el sentimiento del mercado, como hacer que los poseedores de ETH pierdan la confianza y sigan su ejemplo.

Además, la Fundación Ethereum ha anunciado previamente un presupuesto de $100 millones, pero la comunidad tiene una demanda creciente de divulgación periódica de detalles financieros. Por ejemplo, la Fundación podría considerar la publicación periódica de informes detallados que contengan actualizaciones financieras y básicas, incluidos los gastos del equipo, el momento de la venta de ETH (con plena consideración de cómo reducir el impacto en el mercado), cómo y dónde se utilizan los fondos, el tamaño y la asignación del equipo, etc. Estas medidas ayudarán a estabilizar el sentimiento de la comunidad y mejorarán la comprensión y el apoyo de los poseedores de ETH a la Fundación, promoviendo así el desarrollo de Ethereum.

Los desafíos de transparencia y seguridad de la Fundación Ethereum

La seguridad y la transparencia siempre han sido desafíos centrales a los que se enfrentan los grandes proyectos e instituciones. La venta masiva de ETH a gran escala por parte de la Fundación Ethereum no solo afecta directamente a las fluctuaciones de los precios del mercado, sino que también plantea una dura prueba sobre cómo gestionar y proteger eficazmente los activos digitales a gran escala. Caso compartido: el correo electrónico de la Fundación Ethereum fue pirateado, nadie fue víctima de la estafa de staking de Lido El 23 de junio de 2024, el servidor de correo electrónico de la Fundación Ethereum fue pirateado. Los piratas informáticos lanzaron una estafa de phishing haciéndose pasar por el staking de Lido y enviaron correos electrónicos falsos a 35.794 usuarios, alegando que la Fundación Ethereum cooperó con LIDO DAO para proporcionar 6,8% de interés de staking. Después de hacer clic en el botón Iniciar staking en el correo electrónico, los usuarios serán dirigidos a un sitio web malicioso y sus billeteras pueden vaciarse. A pesar de esto, la Fundación Ethereum bloqueó rápidamente al atacante y restauró la cuenta de correo electrónico atacada, y ningún usuario perdió fondos al final. Este incidente pone de relieve que, en el entorno Web3 actual, tanto los propietarios de proyectos como los usuarios deben reforzar su prevención del phishing y otras amenazas de seguridad. A continuación, se enumeran las principales contramedidas para la seguridad Web3:

• Seguridad de los contratos inteligentes: de la prevención a la respuesta

Los contratos inteligentes son la base del mundo Web3 y casi todas las aplicaciones descentralizadas (DApps) dependen de la correcta ejecución de los contratos inteligentes. Sin embargo, las vulnerabilidades y los errores en el diseño y la implementación de los contratos inteligentes pueden dar lugar a graves incidentes de seguridad. Por ejemplo, el incidente de DAO en 2016 se debió a la explotación de una vulnerabilidad de un contrato inteligente, lo que dio lugar al robo de más de 100.000 TUSD en Ethereum.

Precauciones de seguridad:

1. Revisión exhaustiva del código y pruebas de seguridad: el código del contrato inteligente debe pasar por varias rondas de revisión y pruebas antes de su lanzamiento. Esto incluye no solo la revisión interna por parte del equipo del proyecto, sino también la contratación de empresas de auditoría de seguridad externas para que realicen evaluaciones independientes. La revisión en varios niveles puede maximizar el descubrimiento de posibles vulnerabilidades.

2. Utilice bibliotecas de seguridad verificadas: al desarrollar contratos inteligentes, intente utilizar bibliotecas de seguridad de código abierto ampliamente verificadas. Estas bibliotecas se han utilizado y probado durante mucho tiempo en la comunidad y pueden reducir los posibles riesgos en el código.

3. Ataques simulados y pruebas de estrés: el equipo del proyecto debe realizar pruebas de ataques simulados para descubrir de antemano los métodos de ataque que los contratos inteligentes pueden encontrar en el entorno real. Al mismo tiempo, a través de pruebas de estrés, comprender el rendimiento de los contratos inteligentes en transacciones de alta concurrencia para garantizar que aún puedan funcionar de manera segura en condiciones extremas.

Medidas de respuesta de seguridad: 1. Mecanismo de respuesta rápida: una vez que se encuentra una vulnerabilidad en un contrato inteligente, el equipo del proyecto debe iniciar inmediatamente un plan de emergencia, congelar los contratos relevantes o tomar otras medidas de respuesta para evitar más pérdidas.

2. Programa de recompensas por errores: alentar a la comunidad y a los investigadores de seguridad externos a descubrir e informar sobre posibles vulnerabilidades y mejorar el nivel general de seguridad a través del Programa de recompensas por errores.

• Transparencia en la gestión de fondos: mejorar la confianza y prevenir riesgos internos

La gestión de fondos es otro de los grandes retos de seguridad que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Ethereum. La gestión centralizada de una gran cantidad de activos digitales puede convertirse en un objetivo para los atacantes o dar lugar a un uso indebido de los fondos debido a una mala gestión.

Medidas específicas:

1. Monedero multifirma: La fundación debe utilizar un monedero multifirma para gestionar grandes cantidades de fondos. De esta manera, incluso si se roba la clave privada de un solo firmante, el atacante no puede transferir fondos fácilmente y debe obtener la autorización de múltiples firmas.

2. Almacenamiento y gestión descentralizados: para reducir los riesgos que conlleva la gestión centralizada, los fondos se pueden almacenar en varias direcciones o cuentas. La autoridad y el alcance de uso de cada cuenta deben estar claramente definidos para reducir la posibilidad de que se produzca un fallo en un único punto.

3. Divulgación financiera transparente y en tiempo real: gracias a la apertura de la tecnología blockchain, la fundación puede divulgar el flujo de fondos en tiempo real en su sitio web oficial o plataforma comunitaria para garantizar que cada transferencia de fondos sea abierta y transparente. Gracias a esa apertura y transparencia, la fundación no solo puede prevenir riesgos internos, sino también mejorar la confianza de la comunidad en ella.

• Operaciones de mercado y cumplimiento: equilibrio entre la influencia del mercado y los requisitos legales

Las grandes transacciones suelen tener un gran impacto en el mercado, especialmente en el mercado de criptomonedas, donde la regulación aún no está del todo clara. Las grandes ventas por parte de fundaciones pueden causar turbulencias en el mercado e incluso ser consideradas como manipulación del mismo. Por lo tanto, las fundaciones deben ser especialmente cautelosas al realizar operaciones de mercado y asegurarse de que sus acciones cumplan con las normas y sean legales.

Medidas específicas:

1. Modelo de ventas graduales y predicción del mercado: al transferir o vender grandes cantidades de activos, la fundación puede adoptar una estrategia de ventas graduales para reducir el impacto en los precios del mercado. Al mismo tiempo, se puede introducir un modelo de predicción del mercado para evaluar el impacto potencial de los diferentes planes de ventas en el mercado, a fin de seleccionar el mejor plan.

2. Cooperación con los organismos reguladores: La Fundación debe cooperar de manera proactiva con los organismos reguladores de los distintos países para garantizar que sus operaciones cumplan con las leyes y regulaciones locales. Al mismo tiempo, la Fundación debe participar activamente en las organizaciones de autorregulación de la industria, promover la formulación de directrices razonables para el funcionamiento del mercado y mantener la equidad y la estabilidad del mercado.

3. Pronóstico del mercado y divulgación de información: Antes de realizar operaciones a gran escala, la fundación puede difundir un pronóstico a la comunidad por canales oficiales con antelación, explicando las razones y los propósitos de la operación. Esto puede reducir el pánico en el mercado y evitar fluctuaciones innecesarias.

• Educación y participación comunitaria: generar conciencia sobre la seguridad

Además de las medidas de seguridad a nivel técnico y de gestión, la educación y la interacción con la comunidad también son vínculos importantes para mejorar la seguridad general. La Fundación puede utilizar diversos métodos para mejorar la conciencia de seguridad de los desarrolladores y usuarios y ayudarlos a dominar los conocimientos básicos de seguridad y las habilidades operativas.

Medidas específicas:

1. Organizar cursos y seminarios de seguridad: La fundación puede organizar periódicamente cursos y seminarios de seguridad para desarrolladores y usuarios comunes, con el fin de compartir las últimas amenazas de seguridad y técnicas de prevención. Esto no solo mejorará la conciencia de seguridad de los participantes, sino que también promoverá el intercambio de experiencias y la cooperación dentro de la industria.

2. Publicar guías y herramientas de seguridad: La Fundación puede redactar y publicar guías de operaciones de seguridad para ayudar a los usuarios a evitar riesgos de seguridad comunes. Al mismo tiempo, puede desarrollar o recomendar algunas herramientas de seguridad para ayudar a los usuarios a gestionar mejor sus activos digitales.

3. Establecer una comunidad de respuesta ante emergencias: la fundación puede establecer un equipo de respuesta ante emergencias en la comunidad para manejar incidentes de seguridad de manera oportuna y brindar asistencia. Esta interacción no solo puede mejorar la eficiencia de la respuesta ante emergencias, sino también mejorar la cohesión y la confianza de la comunidad.

Conclusión

Los problemas de financiación y transparencia de la Fundación Ethereum siempre han sido un foco de preocupación para la comunidad. Desde 2015, la Fundación ha asignado más de 100.000 TUSD a través de varios programas de subvenciones para apoyar cientos de proyectos. Sin embargo, la comunidad ha exigido cada vez más una mayor transparencia en las finanzas de la Fundación, especialmente en el contexto de las frecuentes grandes ventas de ETH.

En el futuro, si la Fundación Ethereum puede ser más abierta en materia de transparencia financiera, por ejemplo, publicando regularmente informes financieros, explicando los detalles específicos del uso de los fondos e interactuando y comunicándose con la comunidad con mayor frecuencia, ayudará a mejorar el desarrollo saludable de todo el ecosistema y garantizará que Ethereum siga manteniendo su posición de liderazgo en el campo de la cadena de bloques en el futuro. A través de la investigación y el desarrollo continuos, las operaciones comunitarias y la educación del mercado, la Fundación puede hacer mayores contribuciones a la seguridad y el desarrollo del mundo Web3 y consolidar aún más su importante posición en la industria.

Lianyuan Technology es una empresa centrada en la seguridad de la cadena de bloques. Nuestro trabajo principal incluye la investigación de la seguridad de la cadena de bloques, el análisis de datos en cadena y el rescate de vulnerabilidades de activos y contratos. Hemos recuperado con éxito muchos activos digitales robados para personas e instituciones. Al mismo tiempo, nos comprometemos a proporcionar informes de análisis de seguridad de proyectos, trazabilidad en cadena y servicios de consultoría/soporte técnico a organizaciones de la industria.

Gracias por leer. Seguiremos centrándonos en la seguridad de la cadena de bloques y compartiendo contenido sobre ella.

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