Seguimiento inteligente de dinero en la cadena: una recopilación de las 10 direcciones maestras de posición de monedas de mayor valor

Original锝淥diario Planet Daily

Autor: Wenser

En el artículo anterior Seguimiento del dinero inteligente en la cadena: las 10 principales direcciones de expertos en PVP de Meme Coin y sus registros , rastreamos y analizamos algunas de las direcciones en cadena que han ganado mucho dinero en el campo de las monedas Meme. En contraste, el sector de monedas de valor de este año (generalmente se refiere a monedas de valor respaldadas por instituciones de capital de riesgo o con ciertos conceptos convencionales) es relativamente frío. A pesar de esto, todavía hay algunas ballenas o jugadores de alto nivel que han logrado retornos impresionantes en estas monedas de valor convencionales.

Odaily Planet Daily resumirá y presentará algunas de las direcciones de dinero inteligente en la cadena (principalmente aquellas que han obtenido ganancias en el campo de las monedas de valor) en este artículo, y resumirá las monedas más concentradas para referencia de los lectores. Más adelante, continuaremos actualizando esta serie de artículos de acuerdo con diferentes tipos de objetivos, y el final del artículo también incluirá algunos sitios web de herramientas de seguimiento de cadenas de dinero inteligente para facilitar a los lectores ajustar dinámicamente sus estrategias operativas.

RNDR: 5 meses de construcción de posiciones, beneficio de $2,25 millones

Según Ai Yi, un analista de la cadena, se sospecha que una determinada dirección ha liquidado 640.000 RNDR que se habían creado hace cinco meses. Si se venden todos, se obtendrá una ganancia de $2,25 millones. Los datos de la cadena muestran que La dirección retiró 640.000 RNDR de Binance a un precio medio de $4,16 en enero de este año y luego conservó las monedas. Finalmente, todas ellas se recargaron en el exchange OKX hoy. En este momento, el precio de RNDR es $7,65.

Dirección de la billetera: 0x84657b4C6419a1F3c3f2480155bf03346EEf82D7 ;

Saldo de la billetera: actualmente solo 0,666 ETH, aproximadamente $2,350;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/search/0x84657b4c6419a1f3c3f2480155bf03346eef82d7

Registro de transacciones

Registro de pérdidas y ganancias

La conocida ballena aavebank.eth crea múltiples monedas, con una ganancia estimada de $1,13 millones

El 19 de junio, la ballena aavebank.eth transfirió un total de $6,84 millones en altcoins a Binance en cuatro horas, incluyendo:

-UNI: 390.000, por valor de $3,98 millones;

-LINK: 100.000, por valor de $1,43 millones;

-MKR: 360 piezas, valor $890,000;

-ENS: 360 piezas, valor $530,000;

Según los datos de la cadena, estas valiosas monedas fueron acumuladas por la ballena entre el 5 y el 21 de mayo, y se han mantenido durante aproximadamente un mes. Si se venden todas, se obtendrá una ganancia de US$1,13 millones.

Dirección de la billetera: 0xD730cd62CDA9cfdc109Be2d819B0337fafdCA959 ;

Saldo de la billetera: actualmente, esta dirección aún contiene diferentes cantidades de ETH, LINK, UNI, ENS, MKR y otras monedas valiosas, y los activos restantes están valorados en US$19,07 millones;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0xd730cd62cda9cfdc109be2d819b0337fafdca959

Interfaz de posición

Registro de pérdidas y ganancias

LINK WLD: Abrió una posición de $3,54 millones, con una ganancia acumulada de $425.000 en 3 meses

El 12 de junio, La ballena que obtuvo una ganancia de $1,65 millones a través del swing trading de LINK en enero de este año abrió una posición de $3,54 millones en LINK y WLD en una hora, que incluye:

-LINK: 113.000, por valor de $1,8 millones;

-WLD: 430.000 piezas, por valor de $1,73 millones.

En ese momento, la ballena tenía un total de 510.000 LINK, con un valor total de US$$8,17 millones, lo que lo convertía en el principal activo en su billetera.

Actualmente, la cantidad de LINK mantenidos por esta dirección ha aumentado a 600.000, y la cantidad de WLD mantenidos ha aumentado a 450.000.

Dirección de la billetera: 0x7D29EAca95D148629843d87C8D24FbaA6Ad485a1

Saldo de la billetera: incluye ETH, LINK, WLD, por un total de $9,87 millones;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/public/wallets/0x7d29eaca95d148629843d87c8d24fbaa6ad485a1

Interfaz de posición

Registro de pérdidas y ganancias

ENA: 5,11 millones de posiciones ENA, con un valor total de 5,02 millones de USD

El 5 de junio, un Whale abrió una posición de 5,11 millones de ENA, con un valor total de $5,02 millones, y el precio de transferencia de cambio fue de $0,9804 por token. Según los datos en cadena, Esta fue la primera vez que la dirección comercializó ENA y, con la finalización de la transacción, ENA se convirtió en su segunda mayor participación. Después de aproximadamente un mes, el precio de ENA aumentó en 18% a $0.9575.

Cabe señalar que, además de una pequeña cantidad de ETH y la mayoría de las monedas estables USDT, la dirección actualmente tiene más de 62,71 millones de HLG. Este activo fue transferido a la dirección por 0xCe30091ed07D08eD756E6F11F79E7114cdC90F3C el 15 de junio. En ese momento valía $397,000, pero ahora ha caído a $203,000.

Según noticias anteriores, el 13 de junio, el protocolo Holograph sufrió un ataque malicioso ilegal. El atacante aumentó el suministro total de HLG y luego transfirió 1.000 millones de HLG a varios CEX y comenzó a venderlos. Después de que el proyecto del protocolo Holograph informara a la bolsa de la situación, se congelaron con éxito unos 200 millones de HLG y actualmente se están recuperando mediante procedimientos de aplicación de la ley. En la actualidad, la cantidad restante de HLG en circulación es de unos 800 millones. Después de extensas discusiones con la comunidad, se ha puesto en marcha el plan para restaurar el suministro total de HLG a 10 mil millones. El primer lote de 53.249.975 HLG ha sido destruido, y los 946.750.025 HLG restantes aún están por destruir. Quizás afectado por esta noticia, el precio de HLG aumentó en aproximadamente 42,55% en 24 horas.

Interfaz de aumento de HLG

Dirección de la billetera: 0x345fFd2D09A1633dcf4856Ae0d6f63aFaa748187;

Saldo de la billetera: actualmente tiene 1,584 millones de USDT, 203 000 USD de HLG y una pequeña cantidad de ETH, con un valor total de 1,78 millones de USD;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0x345ffd2d09a1633dcf4856ae0d6f63afaa748187

Interfaz de posición

Registro de pérdidas y ganancias

SUBASTA: Crea una posición de 130.000 monedas, bloquea tu participación primero y luego obtén una ganancia de 390.000 dólares estadounidenses

El 30 de mayo, una determinada dirección transfirió con éxito 130.000 AUCTIONs comprados a un precio de $24,11 el 9 de abril a Binance, por un valor de $3,42 millones. Se entiende que la dirección perdió 45% después de comprar AUCTION, y luego experimentó casi 2 meses de sufrimiento. Finalmente, cuando el precio subió después de la publicación de la noticia positiva de la inclusión de Upbit, convirtió las pérdidas en ganancias. , y finalmente obtuvo una ganancia de $390.000. Actualmente, la dirección ha liquidado todos los activos, con un beneficio acumulado de $1,22 millones.

Dirección de la billetera: 0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7;

Saldo de la billetera: incluye 0,2 ETH, lo que suma un total de aproximadamente $1,000;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7

Registro de transacciones

Registro de pérdidas y ganancias

LDO: Se crearon casi 32 millones de posiciones LDO y se vendieron 7 millones de LDO, con una ganancia de $2,17 millones.

Desde octubre de 2022 hasta mayo de 2023, una dirección con una posición acumulada de 31,76 millones de LDO recargó 7 millones de LDO (por valor de $13,01 millones) a Coinbase y los vendió todos con una ganancia de $2,17 millones. Se entiende que la El costo de abrir un solo LDO en esta dirección es de $1.36. En la actualidad, se han recargado un total de 9,6 millones de LDO en el exchange y se ha obtenido una ganancia de $3.17 millones. Los 7,79 millones de tokens restantes se han transferido a la nueva dirección 0x3629192FBd9B5A56593C5a27dC0b4d2F9F5F73E4. Vale la pena señalar que las direcciones relacionadas con esta dirección incluyen 0x50C93635477B646Fc3f3A7FE3f1BC1290f964Af8 y 0xDabb5611f03B328AAC9838ab4C52883fA5ECD2bD. Estas dos direcciones son las billeteras iniciales que inicialmente transfirieron LDO a esta dirección.

Dirección de la billetera: 0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f ;

Saldo de la billetera: liquidado.

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f

Registro de transacción inicial de la billetera

Registros de transacciones de la billetera de destino

Nuevos registros de transacciones de direcciones

UNI: Se abrieron 476.000 unidades, con un beneficio de $385.000

El 15 de abril, una determinada dirección transfirió 476.000 UNI (por un valor de $3,9 millones) a Binance. Se entiende que el precio de apertura de UNI de esta dirección fue de aproximadamente $7,38. Después de que se vendieron todos, la ganancia acumulada fue de $385.000. Actualmente, la dirección ha sido completamente limpiada.

Dirección de la billetera: 0xb3811206c7A42a4817B9854a80f43AeCF74dF6a5;

Dirección de seguimiento en cadena: https://wallets.mest.io/0xb3811206c7a42a4817b9854a80f43aecf74df6a5

Registro de pérdidas y ganancias

MKR: 5 meses de creación de posiciones, 1.720 vendidas, por un valor aproximado de $4,64 millones

El 11 de marzo, una ballena que había creado una posición en MKR en noviembre de 2023 vendió un total de 1.720 MKR, por un valor aproximado de $4,64 millones. Se entiende que el precio de venta medio de MKR de la ballena fue de $2.698 (el precio de apertura fue de aproximadamente $1.446), y la parte vendida tuvo una ganancia de $2,15 millones. En ese momento, los 2.078 MKR restantes tenían una ganancia flotante acumulada de $2,45 millones.

Dirección de la billetera: 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05;

Saldo de la billetera: 1 millón de USDC, 64 000 USD OX y 56 000 USD ETH, lo que suma un total de aproximadamente 1,12 millones de USD;

Dirección de seguimiento en cadena: https://scan.0x ámbito.com/dirección/0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05?network=eth

Registros de activos

WLD: Compra barata y vende cara, beneficio de $1,05 millones

El 19 de febrero, una ballena que había construido una posición de 200.000 WLD (por valor de $500.000) a un precio medio de $2,52 entre el 8 y el 31 de enero, finalmente obtuvo una ganancia de $1,05 millones comprando barato y vendiendo caro. En ese momento, influenciado por el modelo de generación de vídeo de OpenAI, SORA, el sector de la IA se disparó en todos los ámbitos y WLD aumentó más de 188% en los últimos 30 días.

Dirección de la billetera: 0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217 ;

Saldo de la billetera: incluye 20 ETH, 250 000 LDO, 25 000 RNDR spot y LIDO por valor de $14,53 millones, por un total de $15,72 millones;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217

Registro de posición

FET: se crearon 1,38 millones de monedas conceptuales de IA y se obtuvo una ganancia de 2,27 millones de dólares estadounidenses

El 7 de marzo, una ballena que había creado una posición en FET vendió todas sus posiciones y obtuvo una ganancia de $2,27 millones, con una tasa de retorno de hasta 392%. Se entiende que La dirección transfirió 1,38 millones de tokens desde Binance a un precio promedio de $0,41 el 18 de abril de 2023 y los recargó al intercambio en lotes del 20 de febrero al 7 de marzo de 2024, con un precio promedio de $2,06.

Se entiende que el token FET es el segundo proyecto de financiación colectiva emitido por Binance IEO. El protocolo criptográfico detrás de él, Fetch.ai, se centra en el campo de la inteligencia artificial y está comprometido a crear una red blockchain de autoaprendizaje para promover actividades/combinaciones económicas entre agentes de IA fuera de línea. Anteriormente, Fetch.ai recibió una inversión de $40 millones de DWF Labs. Recientemente, FET se fusionará con OCEAN y AGIX, dos importantes tokens conceptuales de inteligencia artificial. y se espera que se lance el 15 de julio .

Dirección de la billetera: 0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819;

Saldo de la billetera: $1.145 millones en WOO, $172,000 en TRAC, $133,000 en OCEAN, $53,000 en POND y $50,000 en LINK, para un total de $1.688 millones.

Dirección de seguimiento en cadena: https://scan.0xscope.com/address/0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819?network=eth

Registro de posición

AXL: Abrió una posición de 480.000 monedas y obtuvo una ganancia de 566.000 USD

El 6 de marzo, una ballena que había creado previamente una posición en AXL transfirió 480.000 AXL (unos 1,02 millones de dólares estadounidenses) a Coinbase y los vendió todos con una ganancia de 566.000 dólares estadounidenses. Se entiende que Esta dirección compró 480.000 AXL en el exchange a un precio medio de 0,95 dólares estadounidenses entre el 12 de diciembre de 2023 y el 14 de enero de 2024. El 1 de marzo, AXL se incluyó en Binance y, luego, el 6 de marzo, el precio subió a 2,1365 dólares estadounidenses y, posteriormente, la dirección lo vendió. Actualmente, la dirección ha despejado completamente su posición.

Dirección de la billetera: 0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c;

Dirección de seguimiento en cadena: https://scan.0xscope.com/address/0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c?network=eth

Registros de activos

IMX: 1,62 millones de tokens recaudados, beneficio de $1,4 millones

El 12 de febrero, según el seguimiento del analista en cadena Ai Yi, seis nuevas billeteras transfirieron un total de 1,62 millones de IMX a Coinbase, lo que equivale aproximadamente a 10 T4,48 millones de dólares estadounidenses. Estas direcciones Se sospecha que pertenecen a la misma ballena/institución, todas las cuales establecieron posiciones IMX a mediados o fines de enero de 2024 y las cantidades fueron similares; el costo de establecer una posición fue de aproximadamente US$1.89, y venderlas todas resultaría en una ganancia de US$1.4 millones.

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/discover/lists/nvboqw

Registros de cobro

MATIC, ENS, 1INCH, UNI: Las ballenas de banda compraron $2,69 millones en activos

El 29 de enero, la ballena que había construido una posición de 2.609 MKR en noviembre de 2023 y obtuvo una ganancia de $720,000 transfirió activos por valor de $2.69 millones de Binance, incluidos:

-240.000 MATIC;

-38.000 ENS;

-1,6 millones 1 PULGADA;

-58.000 UNI.

Vale la pena señalar que la operación en ese momento fue la primera vez que la dirección compró MATIC, y las operaciones de swing trading anteriores de la dirección en ENS, 1INCH y UNI fueron todas rentables, con una alta tasa de ganancias general.

Dirección de la billetera: 0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630;

Saldo de la billetera: activos al contado, incluidos ETH, MKR, UNI, ILV, 1INCH, Matic, ENS, BIGTIME, ATA, valorados en $8,9 millones; activos financieros, incluidos RENZO, GLAXE, SPARK, OMNI, valorados en $9,42 millones, por un total de $19,3 millones;

Dirección de seguimiento en cadena: https://app.mest.io/wallets/0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630

Registro de posición del spot

Registros de la situación financiera

Registro de pérdidas y ganancias

Resumen: Las monedas de valor tienen puntos en común obvios, y UNI y LINK son los objetivos preferidos

Debido al espacio limitado, este artículo solo seleccionó algunas direcciones de dinero inteligente de monedas de valor para seguimiento y análisis, pero se puede ver que, en comparación con las monedas Meme con precios unitarios más bajos y cantidades totales más grandes, las monedas de valor son objetivos de inversión más favorecidos por las ballenas y los actores institucionales.

Hasta cierto punto, esto también resalta el alto umbral de entrada de monedas de valor para los jugadores comunes y los inversores minoristas en el mercado.

Entre estas monedas de valor, UNI y LINK son las opciones de muchas ballenas para múltiples inversiones o tenencias a largo plazo, tal vez debido a su estatus superior en la construcción de infraestructura o porque su capitalización de mercado es relativamente grande y puede albergar mayores cantidades de fondos. En cuanto a si los jugadores comunes quieren bailar con las ballenas, depende de la opinión personal.

Lo que es seguro es que las monedas de valor siguen siendo las monedas principales que se negocian en la industria de las criptomonedas. El hecho de que puedan superar el asedio y encontrar una nueva salida cuando el entorno del mercado es bajista o volátil no es solo una prueba para las partes del proyecto que están detrás de los tokens, sino también una prueba de la paciencia y el consenso de la mayoría de los poseedores.

Finalmente, aquí están las principales herramientas de seguimiento en cadena para su referencia:

sitio web gmgn.ai : conseguir nuevas monedas, comprar y vender, detección de Pixiu, etc., simplemente Haga clic para registrarse ;

Solscan : Navegador de blockchain de la red Solana , ingrese la dirección de la billetera o la dirección del contrato para ver la información relevante;

mestizo :Un sitio web de información blockchain integral para seguimiento de billeteras, proyectos populares, información de seguridad, etc. Puede rastrear ingresando la dirección;

Arkham :Una plataforma de seguimiento de datos en cadena impulsada por IA en el ecosistema EVM. Ha emitido el token ARKM y está listada en Binance.

Cielo :Una herramienta de plataforma de seguimiento de datos en cadena que también se puede vincular a una cuenta de Telegram, lo que la convierte en una herramienta relativamente complementaria.

Escaneo de alcance :Una plataforma de seguimiento de datos en cadena desarrollada por el equipo de Scope Protocol, con una suscripción paga y algunas capacidades analíticas.

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