La Unidad de Inteligencia Financiera de la India multa a Binance con 10 T2,2 millones de yuanes
Binance se convirtió en la primera entidad offshore relacionada con criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, condicionada al pago de una multa.
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India impone una multa de $ 2,2 millones en Binance.
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La unidad antilavado de dinero aprobó a Binance en mayo, condicionado al pago de una multa.
Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha sido multada con aproximadamente $2.2 millones (18,82 crore INR) por brindar servicios a clientes indios sin adherirse a las reglas antilavado de dinero del país, informó la unidad antilavado de dinero de la India. anunciado el jueves.
Las autoridades indias emitieron avisos de exhibición de motivos a Binance y a varias otras plataformas de intercambio de criptomonedas offshore y, posteriormente, las retiraron de la India por “operar ilegalmente” en enero de 2024.
Sin embargo, Binance se convirtió en la primera entidad offshore relacionada con criptomonedas, junto con KuCoin, en ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, condicionada al pago de una multa después de una audiencia con la UIF.
“Después de considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el Director de FIU-IND, basándose en el material disponible en el expediente, encontró que los cargos contra Binance estaban fundamentados”, indicó el anuncio de FIU.
“Hacemos un llamado a todos los participantes de la industria para que cumplan estrictamente con las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)”, dijo Dilip Chenoy, presidente de Bharat Web3 Association.
“En consecuencia, el Director de FIU-IND” ordenó la imposición de una “multa total” de aproximadamente $2.2 millones a Binance junto con “instrucciones específicas para garantizar el cumplimiento diligente de las obligaciones”.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado por primera vez el 10 de enero. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha impulsado su decisión sobre si aprobar o desaprobar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ether al contado de Grayscale Investments, abriendo la solicitud a comentarios públicos. En un aviso del 25 de enero, la SEC dijo que iniciaría procedimientos para determinar si aprobar o desaprobar un cambio de regla propuesto que permitiría a NYSE Arca cotizar y negociar las acciones de Grayscale Ethereum Trust. La apertura del vehículo de inversión propuesto a los comentarios públicos ampliará la fecha límite para una decisión en 35 días adicionales tras su publicación en el Registro Federal. “Se invita a las personas interesadas a presentar datos, puntos de vista y argumentos por escrito sobre si el cambio de regla propuesto debería ser…
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