Vórtice de financiación de Solana: ¿Por qué Rug Puller está perdiendo dinero?

Autor original: CertiK

En la tarde del 13 de mayo de 2024, el equipo de CertiK detectó una dirección sospechosa en la cadena Solana: 9ZmcRsXnoqE47NfGxBrWKSXtpy8zzKR847BWz6EswEaU (en adelante, Xiaojiu).

Del 12 al 13 de mayo, Xiaojiu inició alrededor de 64 tirones de alfombra en la cadena, uno cada pocos minutos. En menos de 24 horas, Xiaojiu perdió un total de 272 SOL, por un valor aproximado de $45,900.

01 Alta inversión y baja rentabilidad: Descubriendo los métodos operativos de Xiaojiu

Entonces, ¿cómo lo hizo Xiaojiu? Tomemos como ejemplo el último meme TWS que lanzó Xiaojiu. A las 4:05 UTC del 13 de mayo, Xiaojiu acuñó 99 999 999 TWS. A las 13:18, Xiaojiu lanzó un fondo de liquidez TWS/SOL en Raydium, inyectando 98 999 999,99 TWS y 1 SOL; luego, inmediatamente usó 4 SOL para impulsar el mercado.

A las 13:22, 4 minutos después, Xiaojiu intercambió 80.160.319,64 TWS por 0,018 SOL y abandonó el mercado. Este tipo de transacciones se producían cada pocos minutos y Xiaojiu siempre había invertido mucho y había obtenido un rendimiento bajo, invirtiendo entre 5 y 10 SOL en cada fondo y, finalmente, recuperando SOL mucho menos que el coste, y la tasa de pérdidas de casi la mitad de las transacciones superaba los 90%.

De los registros de transacciones, no es difícil ver que Xiaojiu lo hizo a propósito, porque cada operación, incluso la cantidad de tokens operadas, era exactamente la misma.

02 El rompecabezas de la financiación: ¿Quién se beneficia de ello?

Si Xiaojiu está perdiendo dinero, ¿quién está ganando dinero?

Seguimiento del flujo de transacciones de Xiaojius

Para encontrar la respuesta, primero contamos y analizamos todas las transferencias de Xiaojius y obtuvimos un flujo de transacciones. En este flujo, encontramos la dirección a la que fluyeron principalmente los fondos de Xiaojius:

6kt6xT6nZGGmPzJPrQtKPqNrdj5CoiVCuD2xuGQvxJ5Q (Sexto grado)

A1bQt2v8NUi3DghZRu8cC6LcpdXHPURDKkrV6v9mCtVC (A 1)

Cuenta de explotación: Xiaoliu

Xiaoliu es la dirección principal de los fondos de Xiaojiu y ha recibido alrededor de 272 SOL de Xiaojiu. Sin embargo, Xiaoliu es una subcuenta de Xiaojiu (cuenta de token SOL). Xiaojiu usa Xiaoliu para agregar liquidez al grupo de memes y especular sobre el volumen de operaciones.

La siguiente figura muestra una transacción entre Xiaoliu y Xiaojiu. Xiaojiu inició la transacción (añadiendo liquidez al pool), pagó a través de Xiaoliu y acuñó el token LP en otra dirección (5eHgh9QnFTnRQYnCHoc3fzfW6rztkq5GjsuLYpDvDBSa). Según el análisis de la cadena, este 5 eHgh también fue creado por Xiaojiu y solo se usó para almacenar temporalmente tokens LP. Después de que se eliminara el meme correspondiente, también se destruyeron 5 eHgh.

Sucesor: A 1

A1 es la segunda dirección más importante para la entrada de capital y también es bastante especial. A1 es el sucesor de Xiaojiu y la última transacción de Xiaojiu en la cadena se envió a A1. A1 no solo heredó el SOL 6.4 de Xiaojiu, sino que también heredó la carrera de Xiaojiu. Del 13 al 15 de mayo, A1 continuó creando rug pulls en la cadena (un total de 83).

De manera similar, a través del análisis de transacciones repetidas, encontramos la subcuenta de A 1, su siguiente sucesor, y su siguiente sucesor… el siguiente sucesor.

03 Partido de relevos: Todos estamos en el mismo grupo

Según el seguimiento de CertiK, el orden de relevo de los recogedores de alfombras es el siguiente:

Al comparar las contrapartes y los flujos de fondos de las direcciones anteriores, encontramos cosas más interesantes. Hay 70 direcciones que tienen transacciones de fondos con múltiples direcciones de Rug Puller al mismo tiempo. Entre ellas, hemos bloqueado dos direcciones principales:

EZBbaxg7YqWo3XMAsTThZJEmTC9Dv78F5aB9srvsCtJg（E）

D3s8Zf1zh8R98JBU9Fw4K8fViv1DDzCmoPbNTmJwXKbD (D 3)

Ganador detrás de escena: E

E es la segunda dirección más grande en términos de volumen de transacciones, con 110,88 SOL en fondos intercambiados con el meme de Rug Puller mencionado anteriormente. Según el análisis de datos en cadena, E ha participado en una gran cantidad de estafas de memes de Rug Puller y se ha beneficiado de las transacciones. Uno de los memes en los que E participó recientemente fue Pepe Trump, obteniendo una ganancia de $48 (fuente: dexscreener). De manera similar, E ha realizado alrededor de 50.000 transacciones de memes recientemente. Según su volumen de transacciones, E ha obtenido una ganancia de aproximadamente $10.000.

¿Cómo asegura E sus ganancias? Cada vez que el creador de la alfombra lanza nuevas monedas, le entrega una parte de los tokens iniciales a E, quien luego los distribuye. A través de transacciones frecuentes, estas direcciones que reciben el dinero y E aumentan juntas el volumen de transacciones del meme en un corto período de tiempo y luego, colectivamente, agotan el mercado.

Después de que E ganó dinero, se lo devolvió al encargado de la limpieza. Según las estadísticas, en el momento de redactar este artículo, E había transferido un total de 41 SOL (aproximadamente $7000) a la dirección del encargado de la limpieza.

Hay al menos 70 direcciones de transacciones como E. Todavía están comercializando la estafa de memes recién lanzada y creando impulso para ella hasta hoy y ahora mismo.

Recaudación de fondos: D 3

Además, la dirección con más transacciones con los rug pullers es D3, y el monto de transferencia entre esta y la dirección del rug puller mencionada anteriormente supera los 140 SOL. Según el análisis de datos en cadena, descubrimos que D3 es la dirección de recolección de fondos de los rug pullers.

Después de recibir el dinero, D 3 lo transfirió a las siguientes tres direcciones en lotes:

GGMcDYzUKFDsXGba6K6S2NoKdD8S4a6QDoEY47DSx65X (OKX)

HCR8ZrgDCVFQhoaFXR7PKpn9tPABa4rKscpMwoJTF9be (por bit)

J97QXy94SfwzgWfi8Y625wkAANVqSwxyD7dzw9bd8X5Z (Promesa + Inversión)

Entre ellos, G y H son direcciones de intercambio, y el dinero transferido a J se utiliza para staking e inversión en cadena.

Resulta que todos están en el mismo grupo, por lo que la dirección de Xiaojius sigue creando liquidez, tirando del precio y luego vendiendo. Al final, simplemente ponen el dinero del bolsillo izquierdo en el bolsillo derecho (todo ganado por su propia gente). Al final, todos se llevaron el dinero a través de la dirección de cobro. El flujo específico de fondos se muestra en la siguiente figura:

Víctimas: cazadores de memes

Me pregunto si has notado que entre las direcciones que mencionamos antes, hay una dirección que está ganando dinero continuamente, que es E. ¿De quién está ganando dinero? Es el dinero de los nuevos inversores de IPO (especialmente los nuevos robots de IPO). Tomemos como ejemplo a Pepe Trump mencionado anteriormente: el tercer mayor tenedor de Pepe Trump (DaKf…9 A 9 R) y el cuarto mayor tenedor (6 Md 4…AKnW) compraron 1,3 SOL y 0,5 tokens SOL a las 10:50 del 29 de mayo, respectivamente, pero se quedaron sin dinero antes de poder venderlos. Por supuesto, definitivamente hay más víctimas que estas dos, pero sus pérdidas son más obvias.

Unos 10 segundos después de haber comprado, la dirección controlada por el vendedor comenzó a vender en grandes cantidades y el precio casi cayó a cero:

A través del análisis de los datos en cadena, descubrimos que ambas víctimas participaban con frecuencia en las nuevas transacciones de memes en la cadena Solana, es decir, compraban memes en la etapa inicial de la creación del pool de memes y luego los vendían a un precio alto. Entre ellos, Da ha obtenido una ganancia de alrededor de 86 SOL a través de nuevos listados en los últimos tres meses, y Pepe Trump es una de las pocas trampas en las que ha quedado atrapado. Dado que el robo de la dirección de Xiaojiu Yihang en este artículo ocurre muy rápidamente, generalmente en 5 minutos, sospechamos razonablemente que se trata de una estafa especialmente personalizada para los robots de nuevos listados.

04 Conclusión

Con el análisis del comportamiento en cadena y los flujos de fondos de Xiaojiu y otras direcciones, descubrimos un sistema de captadores de fondos bien planificado y muy específico. Hay que decir que los captadores de fondos también siguen la tendencia y apuntan al comercio de robots cada vez más próspero en el ecosistema de Solana. Desde las frecuentes pérdidas de Xiaojiu hasta las operaciones complejas de las direcciones relacionadas y la recolección y transferencia de fondos, estas direcciones continúan creando ilusiones de mercado a través de transferencias de fondos mutuos para atraer a más inversores.

Hasta el día de hoy, Xiaojiu sigue activa. Según el seguimiento continuo de CertiKs, seguimos encontrando nuevas direcciones asociadas con Xiaojiu. Al 31 de mayo de 2024, la banda ha transferido un total de aproximadamente 863 SOL, aproximadamente $146,000, a través de la dirección D3.

Este artículo proviene de Internet: Solana Funding Vortex: ¿Por qué Rug Puller está perdiendo dinero?

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