Después de pagar una multa altísima de más de 10.400 millones de THB, ¿Do Kwon todavía tendrá que ir a la cárcel?

Autor original: Lucy, Sky

El 13 de junio, Reuters informó que Terraform Labs acordó pagar 100.000 millones de TWD en un caso con la SEC. La última vez que se vio una multa de tan gran escala fue la de Binance, de 100.000 millones de TWD.

“Esta sentencia garantizará la máxima devolución posible de fondos a los inversores perjudicados y dejará a Terraform fuera del negocio”, afirmó la SEC en documentos judiciales. “En consecuencia, esta sentencia propuesta es justa, razonable y de interés público”. Terraform y Kwon dieron su consentimiento a la sentencia. Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Batalla judicial de medio año

Recordando el colapso de LUNA hace dos años, la venta masiva de $84 millones de UST desencadenó un desastre terrible para Terra. Como el segundo ecosistema de cadena pública más grande, casi $40 mil millones se evaporaron en solo dos días.

Aunque después de que UST desencadenara la espiral de la muerte, hubo rumores de que Jump, Alameda y otras instituciones llegaron a un acuerdo tras bastidores y estaban dispuestas a invertir 10.000 millones de THB 2000 millones para salvar el mercado. Binance también participó en la batalla de defensa de UST y estableció por la fuerza un precio mínimo de negociación para la cartera de pedidos de UST. Sin embargo, el colapso de UST aún ocurrió a plena vista del público, convirtiéndose en el primer evento a gran escala de baht tailandés + Lehman en la historia del desarrollo de las criptomonedas.

Lectura relacionada: 10.84 millones de dólares apalancaron un imperio financiero de 10.40 mil millones de dólares: la historia completa del colapso de los UST

Después del colapso de LUNA, la SEC acusó a la empresa y a su exdirector ejecutivo Kwon Do-hyeong de fraude de valores en febrero de 2023, alegando que habían planeado un fraude de valores de criptoactivos de mil millones de dólares y recaudado miles de millones de dólares de inversores ofreciendo y vendiendo una serie de valores de criptoactivos interrelacionados.

Posteriormente, la noticia del veredicto de Terraform Labs y Do Kwon ha estado afectando a la comunidad cripto, y el caso originalmente estaba programado para ir a juicio en enero de 2024. El 12 de enero, Do Kwon expresó su deseo de comparecer ante el tribunal en persona y, por lo tanto, solicitó que su juicio se pospusiera hasta mediados de marzo de 2024.

Fondo secreto de $166 millones

El 22 de enero, en respuesta a la demanda por fraude de valores de la SEC, Terraform Labs solicitó protección por bancarrota del Capítulo 11, declarando en el documento que sus activos y pasivos oscilaban entre US$100 millones y US$100 millones, y que tenía entre 100 y 199 acreedores.

El 5 de febrero, Han Chang-joon, exdirector financiero de Terraform Labs, fue extraditado a Corea del Sur. La policía montenegrina afirmó que los delitos penales relacionados con los servicios de inversión financiera, el fraude en las inversiones y en el mercado de capitales se castigan con cadena perpetua en Corea del Sur. Pero a pesar de ello, según Lee (seudónimo), un exdesarrollador de Terraform Labs, que testificó ante un tribunal surcoreano, Do Kwon y Shin Hyun-seung siguieron ofreciendo la stablecoin TerraUSD como una posible opción de pago a los inversores.

Posteriormente, Han Chang-joon fue arrestado por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el 8 de febrero, acusado de haber obtenido 53.600 millones de wones (unos 40 millones de dólares estadounidenses) en ganancias mediante la presunta comercialización fraudulenta de las monedas estables Terra. Junto con otros cómplices, las ganancias ilegales ascendieron a un total de 462.900 millones de wones.

Han también fue acusado de registrar ilegalmente información de pago electrónico de alrededor de 100 millones de usuarios en la cadena de bloques Terra sin permiso, y de manipular el precio de mercado y el volumen de transacciones de las monedas Terra y Luna mediante el uso de programas robot. Además, también se sospechaba que presentaba las monedas emitidas por Terra como precios fijos, lo que en realidad era una forma de manipular el mercado dentro de un rango de precios específico a través de una gran cantidad de transacciones, violando las regulaciones de oferta pública y venta del mercado de capitales.

Como preparación para el juicio, Terraform Labs pagó al bufete de abogados Dentons un anticipo de 10 T$166 millones a finales de febrero.

La SEC expresó su profundo descontento con este hecho, acusando al enorme pago anticipado de ser un fondo secreto que podría haberse utilizado para pagar a los acreedores de la empresa. Terraform Labs pagó 122 millones de dólares a Dentons en forma de bonos de pago preferente, y la SEC dijo que, a menos que el bufete de abogados devuelva los 81 millones de dólares restantes de la cuenta de bonos, no se le debería permitir representar a Terraform Labs y sus honorarios deberían ser supervisados por el tribunal de quiebras.

Ante la oposición de la SEC, Terraform Labs planteó dudas y solicitó al tribunal de quiebras permiso para contratar a un abogado litigante especial y solicitó que se asignaran 10 T$10,6,3 millones en honorarios legales a los empleados y socios externos que se enfrentan a litigios. En última instancia, según los documentos judiciales, aproximadamente 10 T$10,3,25 millones se utilizarán para pagar los honorarios legales de los empleados. El 13 de marzo, el tribunal estadounidense permitió a Terraform Labs contratar a Dentons Law Firm.

Una multa de 10.450 millones de T/T

A diferencia de Binance, el proceso de liquidación de Terraform Labs no fue sencillo y la empresa estuvo discutiendo con la SEC durante meses sobre el monto de la multa.

Desde su arresto, Do Kwon ha estado detenido en la prisión de Montenegro y fue juzgado en un tribunal de Manhattan el 25 de marzo. Un abogado de la SEC le dijo al jurado en Manhattan que Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, mintieron repetidamente sobre el éxito de la plataforma de criptomonedas.

A medida que su caso por cargos de defraudar a inversores llega a su fin, los reguladores buscan sanciones financieras civiles contra Do Kwon y Terraform y una orden para prohibirles operar en la industria de valores.

El 6 de abril, Terraform Labs y Do Kwon fueron declarados culpables por un jurado en un caso de fraude civil en el tribunal federal estadounidense de Manhattan. Un portavoz de Terraform dijo que la empresa estaba decepcionada con el veredicto y que la SEC no tenía derecho a presentar el caso.

En una presentación el 19 de abril ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la SEC solicitó a Do Kwon y Terraform que pagaran aproximadamente $4.7 mil millones en restitución e intereses previos al juicio luego de la adjudicación del caso civil, así como una multa civil total de $520 millones, de los cuales Terraform pagaría $420 millones y Do Kwon pagaría $100 millones.

Terraform propuso una multa civil máxima de $3,5 millones, mientras que Do Kwon propuso $800.000.

El 1 de mayo, un juez federal de Estados Unidos ordenó a las partes discutir paquetes de compensación que van desde millones a miles de millones de dólares después de que un jurado encontró a Terraform Labs y a su cofundador Do Kwon responsables en un caso de fraude ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En otras propuestas de compensación, la SEC aún solicitó una multa de $5.22 mil millones, mientras que el equipo legal de Terraforms redujo aún más el monto de la compensación, proponiendo una multa civil de $1 millón y ningún pago de las ganancias de la confiscación.

El 30 de mayo, Terraform Labs y Do Kwon llegaron a un acuerdo preliminar de principio con la SEC sobre el caso de fraude. El monto total final de la sentencia ascendió a 10.000 millones de dólares estadounidenses y Terraform aceptó pagar una multa civil de 10.000 millones de dólares estadounidenses.

¿Do Kwon todavía tiene que ir a la cárcel?

Solo hay un puñado de multas de más de $4 mil millones en el mundo de las criptomonedas, y solo los $4 mil millones de Binance se pueden comparar con ellas.

El 21 de noviembre del año pasado, las autoridades reguladoras estadounidenses lanzaron otro ataque oficial contra Binance, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de más de 10.000 millones de THB como parte de una propuesta de acuerdo tras su investigación de varios años de duración. Al mismo tiempo, CZ también fue condenado a 4 meses de prisión.

Lectura relacionada: El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una multa de 10 mil millones de dólares y Binance llegó a un acuerdo con los reguladores

No solo CZ, sino también los fundadores que en su día revolucionaron el mundo de las criptomonedas no pudieron escapar. Si bien la condena de 25 años de prisión de SBF es merecida, la condena del fundador de Tornado Cash sigue siendo controvertida, e incluso Vitalik le hizo una donación para obtener asistencia legal.

La sentencia de Terraform incluye 10.000 millones de TWD en concepto de restitución e intereses, y una sanción civil de 10.000 millones de TWD. Gran parte de ese dinero podría no pagarse porque Terraform se declaró en quiebra en enero. En cambio, se considerará una reclamación no garantizada en el caso de quiebra del Capítulo 11, que Terraform está liquidando.

Si bien aún se desconoce la información sobre la condena penal de Do Kwon, enfrenta una multa civil de $80 millones, tiene prohibido comerciar con criptomonedas y debe transferir $204,3 millones a los activos de quiebra de Terraform.

También cabe destacar que, además de la demanda civil ante la SEC, Do Kwon enfrenta actualmente cargos criminales tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos, y la batalla por el talento entre los dos países sigue sin resolverse.

En febrero se había dictado una resolución inicial para extraditar a Do Kwon a Estados Unidos para ser juzgado, pero en marzo el tribunal de apelaciones modificó la decisión de extraditarlo a Corea del Sur. Posteriormente, la Fiscalía Suprema de Montenegro solicitó al Tribunal Supremo que revocara la sentencia y solicitara la extradición de Do Kwon a Estados Unidos. Actualmente, Do Kwon sigue en Montenegro a la espera de la decisión de extradición.

La declaración de quiebra de Terraform Labs tenía como objetivo permitir que la empresa continuara ejecutando su plan de negocios mientras enfrentaba procedimientos legales en un caso de fraude de valores presentado por la SEC. Pero hoy, según The Block, Terraform Labs planea vender sus proyectos en el ecosistema Terra, incluidos Pulsar Finance, Station Wallet y Enterprise DAO. El director ejecutivo de Terraform Labs, Chris Amani, pidió a la comunidad que tomara el control ya que la empresa planea disolver su negocio.

"La TFL siempre tuvo la intención de disolverse en algún momento, y ese momento es ahora", dijo Chris Amani, marcando el final de Terraform Labs. "Cesaremos nuestras operaciones por completo". BlockBeats también seguirá prestando atención al desarrollo posterior de Terraform Labs y Do Kwon.

Enlace original

Este artículo proviene de Internet: Después de pagar una multa altísima de más de 10.400 millones de THB, ¿Do Kwon todavía tendrá que ir a la cárcel?

Relacionado: Selecciones semanales de los editores (01-0607)

Weekly Editors Picks es una columna funcional de Odaily Planet Daily. Además de cubrir una gran cantidad de información en tiempo real cada semana, Planet Daily también publica una gran cantidad de contenido de análisis en profundidad de alta calidad, pero pueden estar ocultos en el flujo de información y las noticias de actualidad y pasar desapercibidos para usted. Por lo tanto, todos los sábados, nuestro departamento editorial seleccionará algunos artículos de alta calidad que vale la pena dedicar tiempo a leer y recopilar del contenido publicado en los últimos 7 días, y le brindarán nueva inspiración en el mundo de las criptomonedas desde las perspectivas del análisis de datos, el juicio de la industria y la opinión. Ahora, venga y lea con nosotros: Inversión y emprendimiento Tokens como productos: cómo hacer que los tokens que la gente quiera Los tokens predicen el mercado hasta cierto punto, lo que refleja el interés colectivo de la…