2024 erreichen die Krypto-Abwicklungsfonds einen neuen Höchststand von fast $20 Milliarden. Wird es nach der Wahl einen Regulierungsfrühling geben?

Originalautor: flowie, ChainCatcher

In letzter Zeit scheinen die US-Regulierungsbehörden es eilig zu haben, Ergebnisse für das kommende Geschäftsjahr 2024 zu erzielen, und haben die Regulierungsdurchsetzung in den Krypto Raum.

Letzte Woche berichtete das Wall Street Journal, dass die Bundesregierung das Kryptowährungsunternehmen Tether wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche untersucht. Obwohl Tether dies bestritt, verursachte es dennoch eine gewisse Panik auf dem Markt.

Throughout October, the SEC charged at least 20 crypto projects and individuals, including Cumberland, Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, and Robo Inu, and seized more than $25 million in cryptocurrencies. Many of these charges were jointly enforced by the FBI and DOJ, and crypto market makers and crypto trading institutions that are closer to the money have also become the focus of the crackdown.

Da die US-Regulierungsbehörden ihre Prüfung von Kryptowährungen nicht verringern, könnten die Vergleiche in Krypto-Rechtsstreitigkeiten im Jahr 2024 einen neuen Höchststand erreichen.

2024 erreichen Kryptowährungsabrechnungen einen neuen Höchststand von fast $20 Milliarden, wobei die führenden Politiker im Fokus der Razzien stehen

2024 ist ein Jahr der zunehmenden Durchsetzung der Krypto-Regulierung in den Vereinigten Staaten. Laut Coingecko-Daten erreichten die Vergleiche der US-Regulierungsbehörden im Bereich Krypto-Durchsetzung am 9. Oktober im Jahr 2024 fast $20 Milliarden, ein Anstieg von 78,9% gegenüber 2023, was zwei Dritteln der gesamten Vergleichssumme der letzten fünf Jahre entspricht. Da 2024 noch nicht zu Ende ist und die Maßnahmen der Regulierungsbehörden nicht nachgelassen haben, wird erwartet, dass der Vergleichsrekord in Krypto-Rechtsstreitigkeiten in diesem Jahr den von 2023 übertreffen wird.

Allein aus Sicht der SEC, so ein am 19. Oktober aktualisierter Bericht von Social Capital Markts werden die Geldbußen der SEC für den Kryptosektor im Jahr 2024 bis zu $4,68 Milliarden betragen. Seit 2013 hat die SEC insgesamt $7,42 Milliarden an Geldbußen gegen Kryptowährungsunternehmen und Einzelpersonen verhängt, was bedeutet, dass 63% der Geldbußen auf das Jahr 2024 konzentriert waren.

Die Höhe der Bußgelder wird im Jahr 2024 um 3018% steigen, verglichen mit 150,26 Millionen Yuan im Jahr 2023.

Obwohl die Höhe der Geldbußen steigt, nimmt die Zahl der Vorfälle ab. Im Jahr 2024 wird die Zahl der SEC-Krypto-Durchsetzungsfälle nur noch 11 betragen, weit weniger als die 30 im Jahr 2023.

Die Durchsetzungsstrategie der SEC im Kryptobereich wurde deutlich angepasst und es wurden nun einflussreichere Durchsetzungsmaßnahmen (wie höhere Geldstrafen, stärkere Publizität usw.) gegen repräsentative Fälle ergriffen, um Branchenfälle zu etablieren.

Die hohe Geldstrafe der SEC in diesem Jahr wurde hauptsächlich von Terra und seinem Mitbegründer Do Kwon beigesteuert, was auch einen Präzedenzfall für die Durchsetzung von Kryptogesetzen durch die SEC darstellte.

Mit Ausnahme von Terra konnten sich in diesem Jahr die führenden Unternehmen verschiedener Krypto-Sektoren den Fängen der Regulierungsklagen der SEC nicht entziehen.

Im April erhielten die führenden DeFi-Unternehmen Uniswap Labs und ConsenSys vor Gericht Wells Notices von der SEC, in denen behauptet wurde, dass ihre Produkte gegen Wertpapiergesetze verstoßen, nicht als Makler registriert sind und an der Ausgabe und dem Verkauf bestimmter nicht registrierter Wertpapiere beteiligt sind. Unter ihnen wurde ConsenSys am 28. Juni offiziell von der SEC verklagt.

Am 28. August erhielten auch der NFT-Marktführer OpenSea und die führende Kryptobörse Crypto.com Mitteilungen von Wells, in denen behauptet wurde, dass auf ihren Märkten gehandelte NFTs oder Token als nicht registrierte Wertpapiere betrachtet werden könnten.

Im Oktober schloss sich die SEC außerdem mit dem FBI und dem DOJ zusammen, um gegen Gotbit, den größten Meme-Marketmaker, vorzugehen, und beschuldigte den Top-Marketmaker Cumberland, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben.

Gerade als der Markt voller US-Regulierungsbehörden ist, die darüber spekulieren, wer das nächste Regulierungsziel sein wird? Fox Business-Reporterin Eleanor Terrett erklärte kürzlich auf der X-Plattform, dass sich im Jahr 2024 keine großen Kryptowährungsakteure bei der SEC registrieren würden, die Kommission Kryptowährungen jedoch dennoch in ihre Überprüfungsschwerpunktliste für 2025 aufgenommen habe.

Terrett spekulierte: „Die einzigen beiden Krypto-Assets, mit denen die SEC in einer regulatorischen (nicht einer Durchsetzungs-)Funktion interagiert hat, sind die Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Konzentriert sich die Prüfung auf diese ETFs und die Unternehmen, die mit ihnen arbeiten?“

Laut dem Wall Street Journal hat das US-Finanzministerium sein Augenmerk auf Tether gerichtet, den größten Stablecoin-Emittenten.

Repressive Regulierung ist ein Katalysator für Memes. Ist Trumps Machtübernahme schlecht für Memes?

Nic Carter, Mitbegründer von Castle Island Ventures, sagte auf seiner soziale Plattform dass der Hype um Meme-Coins größtenteils eine Reaktion auf die repressiven Regulierungen der SEC ist. Wenn die SEC rational reguliert, wird die Nachfrage nach dem Handel mit Meme-Coins auf dem Markt sinken.

Krypto-KOL @WutalkWu glaubt auch, dass einer der regulatorischen Gründe für die Popularität von Meme darin liegt, dass die SEC es Emittenten nicht erlaubt, Token einen Wert zuzuweisen, da diese sonst zu Wertpapieren werden, die registriert werden müssen.

Er sagte, dass unter einer solchen Aufsicht viele VC-Token zu Meme-Münzen geworden seien. VCs, die eigentlich Kapitalbeteiligungen hätten tätigen, Erträge teilen und das Projekt lange verfolgen sollen, haben das Projekt nun als Meme gehypt.

Aber wenn Trump gewählt wird, könnte sich die Situation ändern. Überseeische Krypto-KOL @malekanoms analysierte, dass ein Sieg Trumps sich negativ auf Meme auswirken würde.

@malekanoms glaubt, dass ein Sieg der Republikaner all dies zunichte machen, Initial Coin Offerings (ICOs) wiederherstellen, universelle Airdrops und andere Formen der Token-Rationalisierung realisieren wird. Darüber hinaus könnten sie auch Gebührenumwandlung und Token-Dividenden ermöglichen. Die rationalisierte Regulierung in den Vereinigten Staaten wird den Fokus der Kryptowährungen auf dApps und andere wirklich wichtige Dinge verlagern, könnte aber auch zu einem langfristigen Bärenmarkt führen.

Aufsicht erhöht die Betriebskosten von Unternehmen, die Einstellung von Beamten wird zum Trend

Um die durch hohe Bußgelder verursachten Betriebskosten zu minimieren, ist es für Kryptounternehmen zum Trend geworden, Regierungsbeamte einzustellen.

FOX-Reporter sagten, dass das Drehtür-Phänomen bei der SEC in diesem Jahr besonders deutlich zutage getreten sei, da viele bekannte Führungskräfte das Unternehmen verließen und zu privaten Unternehmen wechselten.

• Carolyn Welshhans, ehemalige kommissarische Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit, schließt sich Morgan Lewis an, um sich auf Fragen der Wertpapieraufsicht zu konzentrieren.

• Der ehemalige Leiter der Vollstreckungsbehörde Gurbir Grewal ist als Partner zu Milbank Law gekommen und die Kanzlei vertritt derzeit Klienten wie Binance in einem von der SEC eingereichten Gerichtsverfahren, das während Grewals Amtszeit eingeleitet wurde.

• David Hirsch, ehemaliger Leiter der Abteilung für Krypto-Assets und Cyber, ist zu McGuireWoods LLP gewechselt, um Kunden in kryptobezogenen Angelegenheiten und Cybersicherheitsvorschriften zu beraten.

• Ladan Stewart, der zuvor für die SEC Fälle gegen Coinbase und Ripple verfolgte, ist ebenfalls zu White Case gestoßen, um Klienten bei der Bewältigung von Durchsetzungsmaßnahmen der SEC in Bereichen wie Verschlüsselung zu unterstützen.

Neben der Einstellung von Beamten ist Uniswaps Einführung von Unichain in gewissem Maße ein Mittel, um mit der Regulierung umzugehen. Crypto KOL @_FORAB ist der Ansicht, dass nachfolgende DeFi-Projekte mit Staking-Einnahmen in lokaler Währung dem Beispiel von Uniswap folgen und ihre eigenen Anwendungsketten starten sollten, um aufsichtsrechtliche Probleme im Zusammenhang mit Wertpapieren zu vermeiden. Schließlich sind die Kosten für den Betrieb einer eigenständigen Kette viel geringer als die Zahlung einer Geldstrafe an die SEC.

Gary Genslers Amtszeit endet. Wird die Krypto-Regulierung eine neue Ära einläuten?

In wenigen Tagen geht die US-Wahl 2024 zu Ende. Unabhängig davon, ob Trump oder Harris gewinnt, könnte SEC-Vorsitzender Gary Gensler vorzeitig zurücktreten, da seine Amtszeit ursprünglich am 5. Januar 2026 enden sollte.

Doch Trump machte auf der Bitcoin-Konferenz im Juli dieses Jahres klar, dass er Gensler entlassen werde, und Harris‘ Team traf sich mit Leuten aus der Verschlüsselungsbranche und erklärte privat, dass es die Branchenbeziehungen neu ausrichten werde.

Der republikanische US-Abgeordnete French Hill aus Arkansas sagte in einem Interview mit dem Podcast „Thinking Crypto“, dass die SEC im nächsten Jahr eine neue Führung bekommen sollte, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus kontrolliert.

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple Labs, sagte außerdem voraus, dass Gensler seinen Posten nach der bevorstehenden Präsidentschaftswahl aufgeben werde, unabhängig vom Ergebnis.

Laut CNBC umfasst die Liste der potenziellen Nachfolger von Gensler J. Christopher Giancarlo und Heath Tarbert, zwei Vorsitzende der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) während Trumps erster Amtszeit, Dan Gallagher, den aktuellen Chefjustiziar von Robinhood und zwei Amtszeiten lang SEC-Kommissar, sowie Paul Atkins, der in der Bush-Regierung als SEC-Kommissar diente.

Gemessen an ihren früheren Äußerungen oder ihrer regulatorischen Haltung während ihrer Amtszeit haben fast alle von ihnen eine freundlichere Haltung gegenüber Kryptowährungen als Gensler.

Kryptounternehmen erwarten nicht nur eine entspanntere Haltung der US-Regulierungsbehörden, sondern benötigen auch klare Regulierungsregeln. Anstatt viel Personal und Ressourcen darauf zu verwenden, darüber nachzudenken, wie sie Klagen vermeiden können, könnten Kryptounternehmen eher bereit sein, sich auf die Ausarbeitung klarerer Regeln zu konzentrieren.

Consensys hat letzte Woche einen offenen Brief an den zukünftigen US-Präsidenten geschickt, in dem es klare und unterstützende Vorschriften für Kryptowährungen und Web3 fordert.

SEC-Kommissar Mark T. Uyeda wies kürzlich auch darauf hin, dass indopazifische Länder wie Japan, Singapur und Hongkong bereits klare Rahmenbedingungen entwickelt haben, die Innovationen unterstützen und Investoren schützen. Im Gegensatz dazu fehlen den Vereinigten Staaten klare FührungLinien, was die Marktteilnehmer mit Unsicherheit zurücklässt. Er wird die Vereinigten Staaten auffordern, bei der Krypto-Regulierung eine proaktivere Haltung einzunehmen.

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