Marktbildendes Fake-Meme gewinnt Spieler, Gotbit gerät endlich ins Visier des FBI

Originalautor: flowie, ChainCatcher

Ursprünglicher Herausgeber: Nian Qing, ChainCatcher

Am 9. Oktober erhoben US-Bundesanwälte Anklage wegen Marktmanipulation und Betrug gegen vier „Market Maker“ für Kryptowährungen und ihre Mitarbeiter. Auch die SEC und das FBI waren an den Ermittlungen beteiligt. Zu ihnen gehört Gotbit, der Market Maker hinter dem sogenannten „Meme DWF“, Bonk und Neiro.

Aktuell wurde Gotbits CEO Aleksei Andriunin in Portugal festgenommen, zudem wurden zwei Gotbit-Mitarbeiter in Russland angeklagt.

Bereits vor einem Jahr hatte der On-Chain-Detektiv ZachXBT die Market-Making-Praktiken von Gotbit aufgedeckt und die Nutzer gewarnt, bei jedem Projekt, das mit Gotbit zusammenarbeitet, vorsichtig zu sein. Seitdem ist Gotbit auch wegen der vermuteten Robustheit mehrerer am Market Making beteiligter Token umstritten.

Der Market-Making-Service von Gotbit zog jedoch immer noch eine große Anzahl von Projektbeteiligten und Meme-Teams an. Laut der offiziellen X-Plattform von Gotbit stellte Gotbit in diesem Jahr etwa 50 Projektbeteiligten wie Neiro und Hamster Kombat Market-Making-Dienste zur Verfügung, von denen die meisten Memes waren.

Begann als Fake-Trader und wurde berühmt für Meme Market Making

Laut der offiziellen Einführung ist Gotbit ein Hedgefonds, der sich darauf spezialisiert hat, Token dabei zu helfen, einen Marktwertzuwachs zu erzielen. Er hat hauptsächlich zwei Geschäftsbereiche: Market Making und Risikokapital. Gotbit verwaltet Vermögenswerte im Wert von $1,3 Milliarden und hat mehr als 400 kooperative institutionelle Kunden.

Laut RootData-Daten hat Gotbit auch in die dezentrale, kettenübergreifende IDO-Plattform Poolz Finance (POOLX), Layer 1 5 ireChain (5 IRE) und das Meme-Projekt analoS auf Solana investiert.

Gotbit wurde 2018 gegründet, als ICOs populär waren. Damals war sein Gründer Alexey Andryunin ein 20-jähriger College-Student, der sich gerade eingeschrieben hatte.

Im Jahr 2019 deckte CoinDesk das gefälschte Handelsverhalten von Gotbits in einem Artikel , das darauf abzielte, die Illusion eines aktiven Marktes zu schaffen, indem Roboter so programmiert wurden, dass sie Token hin und her tauschen, um Kunden dabei zu helfen, an mindestens zwei unbekannten Börsen gelistet zu werden und das Ziel der Notierung an CoinMarktKappe.

Alexey erwähnte, dass die Börse von dieser Manipulation wusste, aber kein Interesse daran hatte, sie zu stoppen. Zu dieser Zeit gab es auf CoinMarketCap 300 bis 500 Projekte, die Kunden von Gotbit waren. Alexey sagte auch offen, dass er keine langfristigen Hoffnungen für die Entwicklung dieses Geschäfts habe, da die Krypto-Regulierungsbehörden unweigerlich auf die gefälschten Transaktionen dieser unbekannten Börsen achten würden.

Aber Gotbit hat sein Geschäft nicht gebremst. Ende 2022 wurde die erste Meme-Münze Bonk auf der Solana-Kette eingeführt. Als der Marktwert von Bonk in die Höhe schoss, tauchte Gotbit auch als Market Maker dahinter auf.

Ende 2023, während des Solana-Reversal-Meme-Wahns, schuf Gotbits marktbildender ANALOS einen Reichtumsmythos von 3.700 Mal in einer Woche und machte Gotbit auch eine Zeit lang zum Reichtumscode der Meme-Spieler.

Da Memes auch im Jahr 2024 weiterhin beliebt sind, wird Gotbit seinen Schwerpunkt auch auf die Bereitstellung von Market-Making-Diensten für Memes verlagern. Gotbit steht hinter vielen beliebten Memes wie BIER und WASSER.

Der früheste Tweet von Gotbits offizieller X-Plattform war am 14. März. Laut Statistiken zu Kooperationsinhalten, die von seiner X-Plattform seit dem 14. März veröffentlicht wurden, hat Gotbit öffentlich mit mehr als 50 Projekten zusammengearbeitet, von denen mehr als 90% Meme-Projekte sind und die meisten davon Memes auf der Solana-Kette sind.

Der Top-Tweet der offiziellen X-Plattform von Gotbit handelt von der kürzlichen Notierung von Binances Kleinbuchstaben Neiro (erstes Neiro auf Ethereum) und enthüllt die kooperative Beziehung mit dem Neiro-Team.

Erwähnenswert ist, dass die offizielle X-Plattform von Gotbit am 19. Juli auch getwittert hat, dass sie Market-Making-Dienste für NextGemAI bereitstellen werde, ein vom FBI für diese „Fishing Enforcement“-Operation ins Leben gerufenes Projekt.

Gotbit erlangte durch seine fortgesetzte Marktbildung für Memes Bekanntheit und wurde von US-Staatsanwälten des Betrugs beschuldigt.

Marktbildendes Fake-Meme gewinnt Spieler, Gotbit gerät endlich ins Visier des FBI

Ein Untersuchungsdokument Ein FBI-Agent erwähnte zwei Fälle, in die Gotbit verwickelt war. In beiden Fällen wurde Gewinn gemacht, indem das Unternehmen das Handelsvolumen von Kryptowährungsunternehmen übertrieben, die Handelspreise von Kryptowährungen manipuliert, um Käufe zu veranlassen, die die Kryptowährungspreise in die Höhe trieben, und dann zu hohen Preisen verkauft wurde.

Gotbit hat dem Kryptowährungsunternehmen Robo Inu dabei geholfen, sein tägliches Handelsvolumen mehrfach um mehr als eine Million US-Dollar zu steigern. Das Web3-Technologieunternehmen Saitama hat durch Gotbits „Market Making“-Dienst ebenfalls Dutzende Millionen Dollar verdient.

Im September 2023, On-Chain-Detektiv Abonnieren hat außerdem ein Dokument auf der X-Plattform veröffentlicht, das die Market-Making-Strategie von Gotbit enthüllte.

• Gotbit wird den Token-Preis in den ersten Minuten der Preisfindungsphase auf das Zehnfache steigern, um FOMO zu erzeugen, so viel Kaufkraft wie möglich anzuziehen und dann im darauffolgenden Peak alle Token zu verkaufen.

• Während der ersten 12 Handelsstunden versucht Gotbit, bestehende Arbitragemöglichkeiten auszunutzen und wird sich auf die Erzielung schneller und erheblicher Gewinne konzentrieren.

• Am Starttag liegt das Zielhandelsvolumen von Gotbits bei über 50 Millionen US-Dollar und die meisten Transaktionen werden kostenlos über das Generierungssystem auf CEX generiert.

• Gotbit strebt beim ersten Höchststand nach der Eröffnung eine 20-fache Rendite auf den Token an, und innerhalb des ersten Handelsmonats eine 25-fache Rendite.

ZachXBT gab einmal an, dass es Probleme mit dem Market-Making-Dienst von Gotbit gebe, und erinnerte die Benutzer daran, bei Projekten, die mit Gotbit zusammenarbeiten, vorsichtig zu sein.

Aber Gotbit bleibt aktiv und kooperiert mit mehreren Meme-Projekten, um von einer großen Zahl von Benutzern große Geldsummen einzustreichen.

Ende 2023, innerhalb von 2 Wochen nach der Zusammenarbeit von ANALOS mit Gotbit, erreichte der Marktwert einen Höchststand von $150 Millionen und stürzte dann auf $19 Millionen ab. Der Token verschwand dann und konnte nicht mehr gekauft werden. Die Top-10-Inhaber, die ANALOS kauften, machten einen Gesamtgewinn von mehr als $7 Millionen.

Im Mai dieses Jahres wurden 30.000 SOL des MEME-Tokens BEER mit Bierthema im Vorverkauf verkauft, was einem Wert von fast $5 Millionen entspricht. Nach der Einführung stieg der Preis der BEER-Token sprunghaft an, wobei der höchste Anstieg das 30-fache betrug und der Marktwert $500 Millionen erreichte.

Einen Monat später fiel der Preis der BEER-Token von seinem Höchststand um mehr als 901 TP9T und der Marktwert fiel ebenfalls auf rund 1 TP10T50 Millionen zurück. Laut der Überwachung von LookonChain hat die mit dem BEER-Team verbundene Adresse nach dem Preisanstieg mehrmals Token ausgeliefert, mit einem Gesamtumsatz von mehr als 1 TP10T3 Millionen.

Nach BEER kopierte Gotbit die BEER-Routine. Der MEME-Coin WATER, der am Market Making teilnahm, sammelte im Vorverkaufsstadium mehr als 41 Millionen US-Dollar ein und zog mehr als 26.000 Wallet-Adressen an, die an diesem Vorverkauf teilnahmen. Nachdem Solana online ging, stieg der WATER-Token in kurzer Zeit um fast das Zehnfache und sein Marktwert überstieg einmal 1 Milliarde US-Dollar, fiel dann aber innerhalb weniger Stunden vollständig.

Lookonchain enthüllte das Insiderhandelsverhalten seines Entwicklungsteams, das 844 Millionen WATER-Token an 11 Wallets überwies, die nicht am Vorverkauf teilnahmen, und die Token dann verkaufte. Ein On-Chain-Sniper verlor bei dieser Eröffnung mehr als $710.000.

Darüber hinaus stehen auch die Marken HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA usw., an deren Market Making Gotbit beteiligt ist, im Verdacht, Betrüger zu sein.

Geraten Meme- und Krypto-Marketmaker in den Fokus regulatorischer Maßnahmen?

Dem manipulativen Verhalten von Gotbit zufolge sind Memes aufgrund ihrer Popularität auch zu einer Brutstätte für Betrug geworden.

In Bezug auf die Betrugsklage gegen Gotbit glaubt der Krypto-KOL @WazzCrypt, dass „das schlechte Nachrichten für Memes sind. Als einer der größten Meme-Marktmacher unterstützt Gotbit Verschwörungsmemes und Betrugsmünzen. Es wird schwierig, Meme-Münzen zu bewerben, ohne ein Verbrechen zu begehen.“

Doch CryptoQuant-Gründer Ki Young Ju glaubt, dass dies ein positives Zeichen sein könnte, denn „Regulierung wird dazu beitragen, das Glücksspiel-Stigma zu beseitigen.“

Ein Trend, der derzeit nicht ignoriert werden kann, besteht darin, dass Krypto-Marketmaker in den Fokus schärferer Maßnahmen der US-Regulierungsbehörden geraten könnten.

Nach den gemeinsamen Anschuldigungen der SEC, des FBI und des US-Justizministeriums gegen vier Krypto-Marketmaker – Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade – hat die SEC Cumberland, einen alteingesessenen Market Maker aus dem Jahr 2014, beschuldigt, als nicht registrierter Wertpapierhändler zu agieren.

Als wichtiger Teilnehmer an der Liquidität des Kryptomarktes sind Krypto-Marketmaker zu nah am Geld und stehen zudem im Fokus von Vorwürfen der Marktmanipulation und des Betrugs. Zuvor wurde DWF, ein neuer Market Maker, der in diesem Zyklus auftauchte, wiederholt vom Wall Street Journal und anderen Medien wegen des Verdachts auf Wash Trading, falsche Propaganda und Marktmanipulation untersucht.

Da die US-Regulierungsbehörden einer nach dem anderen ihre Mandate zurückziehen, ist mit dem Auftauchen weiterer „Verschwörungsgruppen“ zu rechnen, die den Krypto-Markt bestimmen.

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Marktbildendes Fake-Meme gewinnt Spieler, Gotbit gerät endlich ins Visier des FBI

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