Binance wird von der indischen Financial Intelligence Unit mit einer Geldstrafe von $2,2M bestraft
Binance war neben KuCoin das erste Offshore-Kryptowährungsunternehmen, das im Mai von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) unter der Auflage der Zahlung einer Strafe zugelassen wurde.
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Indiens Financial Intelligence Unit verhängt gegen Binance eine Geldstrafe von $ 2,2 Millionen.
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Die Anti-Geldwäsche-Einheit hatte Binance im Mai unter der Auflage einer Geldstrafe die Genehmigung erteilt.
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wurde mit einer Geldstrafe von ca. $2,2 Millionen (18,82 crore INR) belegt, weil sie Dienstleistungen für indische Kunden erbracht hat, ohne die nationalen Anti-Geldwäsche-Regeln einzuhalten, so die Anti-Geldwäsche-Einheit Indiens. angekündigt Donnerstag.
Binance und mehrere andere Offshore-Kryptowährungsbörsen erhielten von den indischen Behörden Vorladungen und wurden anschließend im Januar 2024 wegen „illegalen Geschäftsbetriebs“ aus Indien ausgewiesen.
Allerdings war Binance neben KuCoin das erste Offshore-Kryptowährungsunternehmen, das im Mai von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) zugelassen wurde, unter der Bedingung, dass es nach einer Anhörung durch die FIU eine Strafe zahlt.
„Nach Prüfung der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen von Binance kam der Direktor der FIU-IND auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen zu dem Schluss, dass die Vorwürfe gegen Binance begründet seien“, hieß es in der Mitteilung der FIU.
„Wir rufen alle Branchenteilnehmer dazu auf, die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) strikt einzuhalten“, sagte Dilip Chenoy, Vorsitzender der Bharat Web3 Association.
„Infolgedessen ordnete der Direktor der FIU-IND“ die Verhängung einer „Gesamtstrafe“ von etwa $2,2 Millionen gegen Binance an, zusammen mit „spezifischen Anweisungen, um eine gewissenhafte Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen.“
Binance antwortete nicht sofort auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.
Verbunden: SEC leitet Verfahren zum Grayscale Spot Ether ETF ein und verschiebt Frist
Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat am 10. Januar erstmals Spot-Bitcoin-ETFs zugelassen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat ihre Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung eines Spot-Ether-ETFs (ETF) von Grayscale Investments verschoben und den Antrag für öffentliche Kommentare geöffnet. In einer Mitteilung vom 25. Januar teilte die SEC mit, sie werde ein Verfahren einleiten, um zu entscheiden, ob sie eine vorgeschlagene Regeländerung genehmigt oder ablehnt, die es NYSE Arca ermöglichen würde, die Aktien des Grayscale Ethereum Trust aufzulisten und zu handeln. Die Öffnung des vorgeschlagenen Anlageinstruments für öffentliche Kommentare wird die Frist für eine Entscheidung um weitere 35 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register verlängern. „Interessierte Personen werden aufgefordert, schriftliche Daten, Ansichten und Argumente einzureichen, ob die vorgeschlagene Regeländerung durchgeführt werden sollte…
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