Detaillierte Analyse: Wie hat MEV Robotics in 2 Monaten $30 Millionen verdient?

Originalautor: Frank, PANews

Die Welt leidet schon seit langer Zeit unter MEV.

Trotz Beschwerden wurden dem MEV-Roboter keine Beschränkungen auferlegt und er sammelt weiterhin Reichtum durch den Sandwich-Angriff an.

Am 16. Juni enthüllte ein Forscher namens Ben in den sozialen Medien, dass ein Sandwich-Angriffsroboter mit einer Adresse, die mit arsc beginnt (im Folgenden arsc genannt), in 2 Monaten mehr als 30 Millionen US-Dollar verdient hat. PANews führte eine eingehende Analyse des Verhaltens und der Funktionsweise dieses MEV-Roboters durch, um zu verstehen, wie dieser MEV-Roboter einen Reichtum in zweistelliger Millionenhöhe erlangte.

Ein Sandhaufen macht einen Turm, wahlloser Angriff

Bei einem Sandwich-Angriff handelt es sich um eine Marktmanipulationsstrategie, bei der ein Angreifer seine eigenen Transaktionen nacheinander in eine Blockchain-Transaktion einfügt, mit dem Ziel, von den Preisbewegungen der Transaktionen des Opfers zu profitieren.

Da der Solana-Browser nur die letzten 1.000 Transaktionen des Tages anzeigen kann, können wir nur arscs-Transaktionen vom 21. April von 15:38 bis 16:00 erfassen, also fast 20 Minuten. Während dieser Zeit führte der Roboter 494 Transaktionen durch, mit einem anfänglichen SOL-Guthaben von 449, und nach 20 Minuten stieg das Guthaben auf 465. Mit anderen Worten, in nur 20 Minuten erzielte die arsc-Adresse durch den Sandwich-Angriff ein Einkommen von 16 SOL. Bei dieser Rate beträgt ihr Tageseinkommen etwa 1.152 SOL. Berechnet auf der Grundlage des SOL-Preises von etwa $150 US-Dollar zu dieser Zeit kann das Tageseinkommen $172.800 US-Dollar erreichen.

PANews zählte die letzten 100 Transaktionen von arsc und fand heraus, dass die durchschnittliche Investition von arsc etwa $6.990 betrug, der durchschnittliche Gewinn einer einzelnen Transaktion etwa $38 und die durchschnittliche Rendite einer einzelnen Transaktion etwa 3,44%. Aufträge von so klein wie $43 bis so groß wie $160.000 können Ziele seiner Angriffe werden. Je höher der Auftragswert, desto höher das Einzeleinkommen. Ein Auftrag, der auf $160.000 abzielte, brachte einen Gewinn von $1.200. Man kann sagen, dass es sich um einen wahllosen Angriff handelt.

(Abbildung: Einige Transaktionsaufzeichnungen und Einnahmen von arsc)

Mit dem Anstieg des Kapitals von arsc steigt auch die Gewinnrate stetig an. Am 22. April erreichte der Gewinnbetrag bei 492 Angriffen innerhalb einer halben Stunde an diesem Tag 63 SOL, und der tägliche Gewinnbetrag stieg auf etwa 3.000 SOL, etwa das Doppelte des Vortages. Tatsächlich hat arsc in den zwei Monaten der Aufzeichnung einen Gesamtgewinn von 209.500 SOL, einen durchschnittlichen Tagesgewinn von 3.800 SOL und ein durchschnittliches Tageseinkommen von etwa 570.000 US-Dollar erzielt. Diese Einkommenskapazität übertrifft sogar die kürzlich beliebte MEME-Coin-Ausgabeplattform Pump.fun (am 19. Juni betrug das 24-Stunden-Einkommen von Pump.fun etwa 557.000 US-Dollar).

Der Angreifer ist ein großer Staker des Super-Validators

Nachdem die Adresse durch den Sandwich-Angriff Gewinne erzielt hatte, überwies sie insgesamt 209.500 SOLs an die Adresse 9973 hWbcumZNeKd 4 UxW 1 wT 892 rcdHQNwjfnz 8 KwzyWp 6 (im Folgenden 9973 genannt), was einem Wert von etwa 31,425 Millionen US-Dollar entspricht (basierend auf dem Preis von 150 US-Dollar). Anschließend überwies die Adresse 9973 124.400 SOLs an die Adresse Ai 4 zqY 7 gjyAPhtUsGnCfabM 5 oHcZLt 3 htjpSoUKvxkkt (im Folgenden Ai4z ), Und Ai4z diese SOL-Token über eine dezentrale Börse in USDC verkauft.

Darüber hinaus Ai4z Die Adresse versprach auch mehreren Solana-Validatoren ihre SOL, darunter 11.001 SOL an Laine, 8.579 an Jito, 4.908 an Pumpkins, 2.467 an Jupiter und jeweils etwa 800 an Marinade und Blazestake.

Die Gesamtzahl der eingesetzten Token auf laineSOL beträgt 190.000, und die Ai4z Adresse ist der größte individuelle Staker von Laine und macht 5.73% aus, nur übertroffen von der größten Holdingadresse einer bestimmten Börse. laineSOL ist ein von einem Validator ausgegebener Staking-Anteil. Benutzer können staken und abstimmen, indem sie diesen Token halten, und gleichzeitig DeFi-Vorteile erhalten. Es gibt derzeit jedoch keine Beweise dafür, ob dieses Staking-Verhalten darauf hindeutet, dass Laine eine andere zusätzliche Beziehung zum Angreifer hat, aber bis zu einem gewissen Grad besteht eine gewisse Interessenbindung zwischen den beiden. Laine ist einer der Hauptvalidatoren in der Solana-Kette und war zuvor der Hauptunterstützer, der Solana dazu drängte, 100% der Prioritätsgebühren an Validatoren auszugeben. (Verwandte Lektüre: Hinter Solanas‘ Abstimmung, Validierer mit 100%-Prioritätsgebühren zu belohnen, rücken Community-Streitigkeiten weiterhin Governance-Probleme in den Vordergrund )

Warum es immer wieder Sandwich-Angriffe auf Solana gibt

Von Grund auf ist MEV auf Solana ein neues Geschäft. Vor der Veröffentlichung des MEV-Belohnungsprotokolls Jito waren die MEV-Daten auf Solana fast vernachlässigbar. Nachdem Jito den MEV-Belohnungsplan eingeführt hatte, führten nun mehr als 66% Validierer den Jito-Solana-Client aus. Die Funktion dieses Clients besteht darin, dass Benutzer den Validierern zusätzliches Trinkgeld (Tip) zahlen können, damit die Validierer zuerst gebündelte Transaktionspakete ausführen können. Darüber hinaus betreibt Jito auch einen Mempool, der von Sandwich-Angreifern verwendet werden kann, um den Inhalt von Transaktionen zu überwachen, die von Benutzern initiiert wurden. Im März kündigte Jito die vorübergehende Schließung des Mempools an, um Sandwich-Angriffe zu reduzieren, aber der MEV-Roboter kann Transaktionen weiterhin überwachen, indem er einen RPC-Knoten ausführt.

Im Wesentlichen ist MEV kein völlig nutzloses Design. Durch Priorisierung von Gebühren und anderen Methoden kann eine große Anzahl von Spam-Angriffen vermieden werden, was eine gewisse Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit des Blockchain-Netzwerks spielt. Der aktuelle Modus auf Solana, der weiterhin Benutzertransaktionen überwachen kann, und der Modus, in dem Trinkgeldzahler Transaktionen bündeln können, lassen jedoch immer noch Schlupflöcher für Sandwich-Angriffe.

Die Solana Foundation hatte bereits am 10. Juni bekannt gegeben, dass sie mehr als 30 Validatoren gelöscht habe, die am Sandwich-Angriff beteiligt waren. In Bezug auf die Wirksamkeit spielte dieser Governance-Plan jedoch keine große Rolle. PANews untersuchte den Transaktionsprozess von arsc und stellte fest, dass viele der für den Sandwich-Angriff ausgewählten Validatoren große Validatoren wie Laine, Jito und Jupiter waren. Das Angriffsverhalten dieser Adresse hörte erst am 14. Juni auf und schien von der Bestrafungs-Governance der Solana Foundation nicht betroffen zu sein. (Verwandte Lektüre: Die Solana Foundation ging gegen MEV-Validatoren vor, aber die Community ließ sich davon nicht überzeugen und beschwerte sich über die Zentralisierung der Governance )

Auch Sandwich-Angriffe können rechtlich geahndet werden

Ist ein Sandwich-Angriff tatsächlich eine risikofreie Arbitrage? Die Antwort ist nein. Es gibt Fälle, die zeigen, dass ein solches Grabbing-Verhalten rechtliche Risiken bergen kann.

Im Mai gab das US-Justizministerium bekannt, dass die Brüder Anton und James Pepaire-Bueno verhaftet worden seien, weil sie angeblich $25 Millionen in Kryptowährung über eine ausgeklügelte Arbitrage-Bot-Schwachstelle auf Ethereum gestohlen hätten.

Vielleicht in Anbetracht der rechtlichen Risiken scheint die Arsc-Adresse den Sandwich-Angriff ausgesetzt zu haben und versucht zu haben, die Beweise für den vorherigen Angriff zu verbergen, indem sie die Solana-Browseraufzeichnungen mit Tausenden kleiner Transaktionen aktualisiert hat. Die mit der Adresse verbundenen Vermögenswerte befinden sich jedoch immer noch in der Kette und wurden nicht an eine zentrale Börse übertragen.

Derzeit hat das Klemmverhalten von arsc öffentliche Empörung hervorgerufen, und es gibt Hunderte von Tweets auf Twitter, in denen Belohnungen für das Aufspüren der Personen hinter der Adresse angeboten werden. Vielleicht wird der Moment, in dem dieser mysteriöse Angreifer in naher Zukunft seinen Prototyp zeigt, auch der Zeitpunkt sein, an dem er mit einer schweren gerichtlichen Bestrafung rechnen muss.

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