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Muss Do Kwon nach der Begleichung einer horrenden Geldstrafe von über $4 Milliarden noch ins Gefängnis?

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Originalautor: Lucy, Sky

Am 13. Juni berichtete Reuters, dass Terraform Labs sich in einem Verfahren mit der SEC bereit erklärt habe, $4,47 Milliarden zu zahlen. Das letzte Mal, dass eine so hohe Geldstrafe verhängt wurde, war die von Binance in Höhe von $4 Milliarden.

Muss Do Kwon nach der Begleichung einer horrenden Geldstrafe von über einer Milliarde Dollar noch ins Gefängnis?

„Die Verkündung dieses Urteils wird die größtmögliche Rückzahlung der Gelder an geschädigte Investoren sicherstellen und Terraform aus dem Geschäft drängen“, erklärte die SEC in Gerichtsdokumenten. „Deshalb ist dieses vorgeschlagene Urteil fair, vernünftig und im öffentlichen Interesse.“ Terraform und Kwon stimmten dem Urteil zu. Ihre Anwälte reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Ein halbjähriger Rechtsstreit

Wenn man an den LUNA-Zusammenbruch vor zwei Jahren denkt, löste der Ausverkauf von $84 Millionen UST eine schreckliche Katastrophe für Terra aus. Als zweitgrößtes öffentliches Kettenökosystem verdampften in nur zwei Tagen fast $40 Milliarden.

Obwohl es nach dem Auslösen der Todesspirale durch UST Gerüchte gab, dass Jump, Alameda und andere Institutionen hinter den Kulissen einen Deal abgeschlossen hatten und bereit waren, $2 Milliarden zu investieren, um den Markt zu retten. Binance beteiligte sich auch an der UST-Verteidigungsschlacht und legte zwangsweise einen Mindesthandelspreis für das UST-Orderbuch fest. Der UST-Zusammenbruch ereignete sich jedoch dennoch vor den Augen der Öffentlichkeit und war das erste groß angelegte Thai-Baht-+Lehman-Ereignis in der Geschichte der Krypto-Entwicklung.

Weiterführende Literatur: 10.840 Millionen US-Dollar hebelten ein 10.400 Milliarden US-Dollar schweres Finanzimperium aus, die ganze Geschichte des Zusammenbruchs der USTs

Nach dem Zusammenbruch von LUNA beschuldigte die SEC das Unternehmen und seinen ehemaligen CEO Kwon Do-hyeong im Februar 2023 des Wertpapierbetrugs. Sie behauptete, sie hätten einen Milliardenbetrug mit Kryptowährungswerten geplant und Milliarden von Dollar von Anlegern eingesammelt, indem sie eine Reihe miteinander verbundener Kryptowährungs-Wertpapiere anboten und verkauften.

Anschließend hat die Nachricht vom Urteil gegen Terraform Labs und Do Kwon die Krypto-Community betroffen gemacht, und der Fall sollte ursprünglich im Januar 2024 vor Gericht verhandelt werden. Am 12. Januar äußerte Do Kwon seinen Wunsch, persönlich vor Gericht zu erscheinen, und beantragte daher eine Verschiebung seines Prozesses auf Mitte März 2024.

Muss Do Kwon nach der Begleichung einer horrenden Geldstrafe von über einer Milliarde Dollar noch ins Gefängnis?

$166 Millionen schwarze Kasse

Am 22. Januar meldete Terraform Labs als Reaktion auf die Wertpapierbetrugsklage der SEC Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 an und gab in dem Dokument an, dass sich seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf eine Spanne von 100 bis 500 Millionen US-Dollar belaufen und dass es zwischen 100 und 199 Gläubiger habe.

Am 5. Februar wurde Han Chang-joon, der ehemalige Finanzvorstand von Terraform Labs, an Südkorea ausgeliefert. Die montenegrinische Polizei erklärte, dass Straftaten im Zusammenhang mit Finanzinvestitionsdienstleistungen, Investitionen und Kapitalmarktbetrug in Südkorea mit lebenslanger Haft bestraft werden. Doch trotz allem boten Do Kwon und Shin Hyun-seung den TerraUSD-Stablecoin laut Lee (Pseudonym), einem ehemaligen Entwickler von Terraform Labs, der vor einem südkoreanischen Gericht aussagte, den Anlegern weiterhin als potenzielle Zahlungsoption an.

Anschließend wurde Han Chang-joon am 8. Februar von der Staatsanwaltschaft des Südbezirks Seoul verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, durch den mutmaßlichen betrügerischen Vertrieb von Terra-Stablecoins einen Gewinn von 53,6 Milliarden Won (etwa 40 Millionen US-Dollar) erzielt zu haben. Zusammen mit anderen Komplizen beliefen sich die illegalen Gewinne auf insgesamt 462,9 Milliarden Won.

Han wurde außerdem vorgeworfen, ohne Erlaubnis etwa 100 Millionen elektronische Zahlungsinformationen von Benutzern auf der Terra-Blockchain aufgezeichnet und den Marktpreis und das Handelsvolumen von Terra- und Luna-Münzen mithilfe von Roboterprogrammen manipuliert zu haben. Darüber hinaus wurde er verdächtigt, die von Terra ausgegebenen Währungen als Festpreise dargestellt zu haben, was tatsächlich eine Möglichkeit war, den Markt durch eine große Anzahl von Transaktionen innerhalb eines bestimmten Preisbereichs zu manipulieren und damit gegen die Vorschriften für öffentliche Angebote und Verkäufe des Kapitalmarkts zu verstoßen.

Zur Vorbereitung des Prozesses zahlte Terraform Labs der Anwaltskanzlei Dentons Ende Februar einen Vorschuss in Höhe von $166 Millionen.

Die SEC äußerte sich sehr unzufrieden damit und warf der riesigen Vorauszahlung vor, eine schwarze Kasse zu sein, die man hätte verwenden können, um die Gläubiger des Unternehmens zurückzuzahlen. Terraform Labs zahlte $122 Millionen an Dentons in Form einer vorrangigen Zahlungsanleihe, und die SEC erklärte, dass die Anwaltskanzlei, sofern sie die restlichen $81 Millionen auf dem Anleihekonto nicht zurückzahle, Terraform Labs nicht vertreten dürfe und ihre Honorare vom Konkursgericht überwacht werden sollten.

Angesichts des Widerstands der SEC stellte Terraform Labs Fragen und beantragte beim Konkursgericht die Erlaubnis, einen speziellen Prozessanwalt zu engagieren. Außerdem forderte das Unternehmen, dass den Mitarbeitern und externen Partnern, die mit einem Rechtsstreit konfrontiert sind, Anwaltskosten in Höhe von 10.630.000 TP zugeteilt werden. Laut Gerichtsunterlagen werden letztendlich etwa 10.325.000 TP für die Bezahlung der Anwaltskosten der Mitarbeiter verwendet. Am 13. März erlaubte das US-Gericht Terraform Labs, die Anwaltskanzlei Dentons zu engagieren.

Eine Geldstrafe von $4,55 Milliarden

Anders als bei Binance verlief der Vergleichsprozess bei Terraform Labs nicht reibungslos und das Unternehmen hatte sich monatelang mit der SEC über die Höhe der Geldbuße gestritten.

Seit seiner Verhaftung sitzt Do Kwon im Gefängnis von Montenegro und wurde am 25. März vor einem Gericht in Manhattan angeklagt. Ein Anwalt der SEC erklärte der Jury in Manhattan, dass Terraform Labs und sein Gründer Do Kwon wiederholt über den Erfolg der Kryptowährungsplattform gelogen hätten.

Während sich das Verfahren wegen des Betrugs an Anlegern dem Ende nähert, fordern die Aufsichtsbehörden zivilrechtliche Geldstrafen gegen Do Kwon und Terraform sowie ein Verbot der Wertpapierbranche.

Am 6. April wurden Terraform Labs und Do Kwon von einer Jury in einem Zivilverfahren wegen Betrugs vor dem US-Bundesgericht in Manhattan für schuldig befunden. Ein Sprecher von Terraform sagte, das Unternehmen sei vom Urteil enttäuscht und die SEC habe kein Recht, den Fall vor Gericht zu bringen.

In einem am 19. April beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Antrag forderte die SEC Do Kwon und Terraform auf, nach Abschluss des Zivilverfahrens etwa $4,7 Milliarden an Gewinnabschöpfung und Zinsen zu zahlen sowie eine Zivilstrafe von insgesamt $520 Millionen, wovon Terraform $420 Millionen und Do Kwon $100 Millionen zahlen würde.

Terraform schlug eine maximale Zivilstrafe von $3,5 Millionen vor, während Do Kwon $800.000 vorschlug.

Am 1. Mai ordnete ein US-Bundesrichter an, dass die Parteien über Entschädigungspakete in Millionen- bis Milliardenhöhe verhandeln sollten, nachdem eine Jury Terraform Labs und seinen Mitbegründer Do Kwon in einem Betrugsverfahren vor der US-Börsenaufsicht SEC für haftbar befunden hatte.

In weiteren Entschädigungsvorschlägen forderte die SEC immer noch eine Geldstrafe von $5,22 Milliarden, während das Rechtsteam von Terraforms die Entschädigungssumme weiter reduzierte und eine Zivilstrafe von $1 Million und keine Zahlung des Verfallserlöses vorschlug.

Am 30. Mai einigten sich Terraform Labs und Do Kwon mit der SEC im Betrugsfall auf eine vorläufige Einigung. Der endgültige Gesamtbetrag des Urteils belief sich auf $4,55 Milliarden US-Dollar, und Terraform hat sich bereit erklärt, eine Zivilstrafe in Höhe von $4,47 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Muss Do Kwon trotzdem ins Gefängnis?

In der Welt der Kryptowährungen gibt es nur eine Handvoll Geldstrafen von über $4 Milliarden, und nur die $4 Milliarden von Binance sind damit vergleichbar.

Am 21. November letzten Jahres starteten die US-Regulierungsbehörden einen weiteren offiziellen Angriff auf Binance, wobei das US-Justizministerium im Rahmen eines vorgeschlagenen Vergleichs seiner jahrelangen Untersuchung eine Geldstrafe von mehr als $4 Milliarden verhängte. Gleichzeitig wurde CZ auch zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.

Weiterführende Literatur: Das US-Justizministerium verhängte eine Geldstrafe von $4 Milliarden, und Binance einigte sich mit den Aufsichtsbehörden

Muss Do Kwon nach der Begleichung einer horrenden Geldstrafe von über einer Milliarde Dollar noch ins Gefängnis?

Nicht nur CZ, sondern auch die Gründer, die einst die Kryptowelt aufmischten, konnten nicht entkommen. Während SBFs 25-jährige Haftstrafe verdient ist, ist die Verurteilung des Gründers von Tornado Cash immer noch umstritten, und selbst Vitalik spendete ihm Prozesskostenhilfe.

Das Urteil gegen Terraform sieht $4,05 Milliarden an Gewinnabschöpfung und Zinsen sowie eine Zivilstrafe von $420 Millionen vor. Ein Großteil dieses Geldes wird möglicherweise nicht gezahlt, da Terraform im Januar Insolvenz angemeldet hat. Stattdessen wird es als ungesicherte Forderung im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 betrachtet, das Terraform derzeit liquidiert.

Während Informationen über Do Kwons strafrechtliche Verurteilung noch unbekannt sind, droht ihm eine zivilrechtliche Geldstrafe von 10.800.000 TP1, ihm wird der Handel mit Kryptowährungen untersagt und er muss 10.204,300.000 TP1 in die Konkursmasse von Terraform überweisen.

Es sollte auch betont werden, dass Do Kwon zusätzlich zu der Zivilklage der SEC derzeit sowohl in Südkorea als auch in den Vereinigten Staaten mit Strafanzeigen konfrontiert ist und der Kampf um Talente zwischen den beiden Ländern noch immer ungelöst ist.

Im Februar wurde ursprünglich entschieden, Do Kwon zur Verhandlung an die USA auszuliefern, doch im März änderte das Berufungsgericht die Entscheidung und schickte ihn nach Südkorea. Später bat die Oberste Staatsanwaltschaft Montenegros den Obersten Gerichtshof, das Urteil aufzuheben und stattdessen Do Kwon an die USA auszuliefern. Er befindet sich derzeit noch in Montenegro und wartet auf die Auslieferungsentscheidung.

Der Insolvenzantrag von Terraform Labs sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Geschäftsplan weiter umzusetzen, während es sich einem Gerichtsverfahren in einem von der SEC eingeleiteten Verfahren wegen Wertpapierbetrugs stellen muss. Doch heute, so The Block, plant Terraform Labs, seine Projekte im Terra-Ökosystem zu verkaufen, darunter Pulsar Finance, Station Wallet und Enterprise DAO. Chris Amani, CEO von Terraform Labs, bat die Community, die Geschäfte zu übernehmen, da das Unternehmen plant, sein Geschäft aufzulösen.

TFL hatte immer vor, sich irgendwann aufzulösen, und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, sagte Chris Amani und markierte damit das Ende von Terraform Labs. Wir werden den Betrieb vollständig einstellen. BlockBeats wird auch weiterhin die weitere Entwicklung von Terraform Labs und Do Kwon verfolgen.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Muss Do Kwon nach der Begleichung einer horrenden Geldstrafe von über $4 Milliarden noch ins Gefängnis?

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